Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «04» февраля 2008г. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «04» февраля 2008г. Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №15 заседания Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О рассмотрении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции №7» принято решение: 1. Одобрить проект Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции №7 и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции №7. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 21 марта 2008 года. Определить адрес направления бюллетеней – 123242, г. Москва, ул. Баррикадная д.19, стр.1, Аппарат корпоративного секретаря. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 4 февраля 2008 года. 3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О передаче функций счетной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» специализированному регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции №7. 3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и определении порядка предоставления данной информации (материалов)» принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 29 февраля 2008 года каждый рабочий день с 10 до 17 часов 00 минут, по месту нахождения Общества по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1. По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «04» февраля 2008г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.