Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени предоставили 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу 9 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: по вопросу 7 повестки дня: Определить цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами, голосовавшими против или не принимавшими участия в голосовании по вопросу о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой (-ых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета исходя из рыночной стоимости, определенной по состоянию на 31 декабря 2019 года независимым оценщиком ООО «Атвилон» (Отчет № 01-03/20 от 31.03.2020 года): 1716,66 (Одна тысяча семьсот шестнадцать) рублей шестьдесят шесть копеек за одну акцию обыкновенную именную бездокументарную. по вопросу 9 повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 10 сентября 2020 г.; • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 августа 2020 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет». Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность. 2) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении Собрания (Приложение № 7 к настоящему Протоколу). • текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 8 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 9 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Собрания) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 19 августа 2020 г. путем направления заказных писем. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 20 августа 2020 г. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), в совершении которых имеется заинтересованность; • заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 20 августа 2020 г. по адресу г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по московскому времени. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.08.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/20 от 06.08.2020 г. 2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 06.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.