Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ». 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116. 1.5. ИНН эмитента: 0264004103. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, конференц-зал завода 2.3. Кворум общего собрания: 7 264 548 (семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь) голосов или 90,368 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. Результаты голосования: За – 7 258 698 голосов (99.919 %) Против – нет Воздержался – нет Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 1 807, что составляет 0,025% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировки решений: 2.1 Утвердить годовой отчёт ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год. Результаты голосования: За - 7 259 625 голосов (99,932%) Против – нет Воздержался – 97 голосов (0,001%) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 783, что составляет 0,011% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 2.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НЕФАЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год. Результаты голосования: За - 7 259 392 голоса (99,929 %) Против – нет Воздержался – 330 голосов (0,005 %) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 783, что составляет 0,011% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 3. Прибыль в размере 30 874 230 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год, направить на: ? снижение долговой нагрузки в размере 30 383 410 рублей; ? выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в размере 465 520 рублей; ? выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 25 300 рублей. Результаты голосования: За - 7 255 349 голосов (99,873 %) Против – 3 755 голосов (0,052 %) Воздержался – 592 голоса (0,008 %) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 403, что составляет 0,061 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 449, что составляет 0,006% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 4. Выплата (объявление) дивидендов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 4. По результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать. Результаты голосования: За - 7 255 034 голоса (99,869 %) Против – 4 760 голосов (0,065 %) Воздержался – 138 голосов (0,002 %) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 573, что составляет 0,008% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 5. Избрание Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 56 272 272. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 50 851 836, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу: 1. Дергачев Владимир Иванович - 7 037 474 голоса; 2. Ершов Олег Борисович - 7 037 474 голоса; 3. Клочков Юрий Петрович - 7 037 474 голоса; 4. Карепанов Игорь Евгеньевич - 276 голосов; 5. Максимов Андрей Александрович - 276 голосов; 6. Маликов Раиф Салихович - 8 034 886 голосов; 7. Смирнов Юрий Всеволодович - 8 019 977 голосов; 8. Спенсер Алан Фредерик - 6 605 929 голосов; 9. Хомков Олег Николаевич - 7 037 198 голосов; 10.Шакиров Ильмир Тимерханович - 224 голоса. «Против всех кандидатов» - нет; «Воздержался по всем кандидатам» - 1 624 голоса. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 38 458. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 566. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Избрать в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц: ? Дергачев Владимир Иванович; ? Ершов Олег Борисович; ? Клочков Юрий Петрович; ? Маликов Раиф Салихович; ? Смирнов Юрий Всеволодович ? Спенсер Алан Фредерик; ? Хомков Олег Николаевич. 6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 804. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,369 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату по данному вопросу: Гилимьянова Гульнара Насыровна За – 7 259 931 голос (99,936 %) Против – нет Воздержался – 136 голосов (0,002 %) Зайнакова Фануза Сабитовна За – 7 259 931 голос (99,936 %) Против – нет Воздержался – 136 голосов (0,002 %) Зиятдинова Римма Раифовна За – 7 259 931 голос (99,936 %) Против – нет Воздержался – 136 голосов (0,002 %) Нуриева Дильбар Саетгараевна За – 7 259 931 голос (99,936 %) Против – нет Воздержался – 136 голосов (0,002 %) Османова Ольга Станиславовна За – 7 259 931 голос (99,936 %) Против – нет Воздержался – 136 голосов (0,002 %) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 412, что составляет 0,061% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 69, что составляет 0,001% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Принятое решение: 6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц: ? Гилимьянова Гульнара Насыровна; ? Зайнакова Фануза Сабитовна; ? Зиятдинова Римма Раифовна; ? Нуриева Дильбар Саетгараевна; ? Османова Ольга Станиславовна. 7. Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,368 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 7. Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» на 2012 год ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. Результаты голосования: За – 7 259 338 голосов (99,928 %) Против – 334 голоса (0,005 %) Воздержался – 233 голоса (0,003 %) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,056% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу - 600, что составляет 0,008 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 7 264 548, что составляет 90,369 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Формулировка решения: 8. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: ? страховщик: ОАО СК «Альянс»; ? страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием; ? общая страховая сумма составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; ? период страхования: с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года; ? страховая премия за период страхования равна 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США; Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной. Результаты голосования: За - 7 258 378 голосов (90,292 %) Против – 591 голос (0,007 %) Воздержался – 138 голосов (0,002 %) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 4 043, что составляет 0,051% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами или не приняли участия в голосовании по данному вопросу – 1 398, что составляет 0,017 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. 2.1. Утвердить годовой отчёт ОАО НЕФАЗ за 2011 год. 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НЕФАЗ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год. 3. Прибыль в размере 30 874 230 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2011 финансовый год, направить на: ? снижение долговой нагрузки в размере 30 383 410 рублей; ? выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в размере 465 520 рублей; ? выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ» в размере 25 300 рублей. 4. По результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать. 5. Избрать в совет директоров ОАО НЕФАЗ следующих лиц: ? Дергачев Владимир Иванович; ? Ершов Олег Борисович; ? Клочков Юрий Петрович; ? Маликов Раиф Салихович; ? Смирнов Юрий Всеволодович ? Спенсер Алан Фредерик; ? Хомков Олег Николаевич. 6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО НЕФАЗ следующих лиц: ? Гилимьянова Гульнара Насыровна; ? Зайнакова Фануза Сабитовна; ? Зиятдинова Римма Раифовна; ? Нуриева Дильбар Саетгараевна; ? Османова Ольга Станиславовна. 7. Утвердить аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО НЕФАЗ на 2012 год ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания АУДЭКС, г. Казань. 8. Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: ? страховщик: ОАО СК «Альянс»; ? страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием; ? общая страховая сумма составляет 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; ? период страхования: с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года; ? страховая премия за период страхования равна 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США; Определить цену сделки (страховая премия за период страхования) 10 500 (десять тысяч пятьсот) долларов США и признать ее соответствие в этом случае рыночной. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов 3.2. Дата: 31.05.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.