Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 декабря 2016 года: 11 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 10 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №1 «О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»». 1.1. Слушали: «Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2016 год, а также рассмотрение заключений Аудитора и Ревизионной Комиссии Банка» Решение по Вопросу №1.1, вынесенное на голосование: 1.1.1. Согласовать Годовой отчет Банка за 2016 год и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров. 1.1.2. Согласовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе Указанием Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета», и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров. 1.1.3. Согласовать годовую финансовую отчетность за 2016 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (более 2/3 (двух третей)) голосов от общего числа членов Совета директоров Банка). Голосовали: «ЗА» – 10 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.2. Слушали: «О кандидатуре Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2017 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации» Решение по Вопросу №1.2, вынесенное на голосование: 1.2.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка кандидатуру ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора ПАО «МТС-Банк» для аудита финансовой отчетности за 2017 год. 1.2.2. Утвердить сумму вознаграждения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за аудит финансовой отчетности Банка по российским и международным стандартам за 2017 финансовый год. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 10 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.3. Слушали: «Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2016 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)» Решение по Вопросу №1.3, вынесенное на голосование: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: 1.3.1. Направить на покрытие полученного ПАО «МТС-Банк» по итогам 2016 года убытка средства эмиссионного дохода ПАО «МТС-Банк». 1.3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «МТС-Банк» по итогам 2016 года. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (более 2/3 (двух третей)) голосов от общего числа членов Совета директоров Банка). Голосовали: «ЗА» – 10 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 3 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 5 мая 2017 года. Протокол № 409. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В.Филатов 3.2. Дата «05» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.