Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 19 апреля 2013 года по 29 апреля 2013 года, при этом 29 апреля 2013 года было определено как дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Бюллетени для заочного голосования, поступившие посредством электронной почты, получены на момент завершения заочного голосования 29 апреля 2013 года от 6 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 29 апреля 2013 года от 4 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Все указанные подлинные экземпляры и копии бюллетеней, полученные посредством электронной почты, подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. Не поступил к назначенному сроку окончания приема бюллетеней бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Завьялова И.Н. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Советом директоров ОАО «КАМАЗ» 29 апреля 2013 года заочным голосованием приняты следующие решения: 1. Об одобрении Дополнения № 2 к Договору поручительства от 16.03.2011 № 01/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО ЮниКредит Банк, в совершении которого имеется заинтересованность. 1.1. Одобрить заключение Дополнения № 2 к Договору поручительства от 16.03.2011 № 001/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО ЮниКредит Банк, в совершении которого имеется заинтересованность, поскольку член Правления ОАО «КАМАЗ» Гумеров И.Ф. является также членом Совета директоров ООО «ЦФ КАМА», являющимся выгодоприобретателем по указанной сделке, с параметрами согласно существенным условиям. 1.2. Признать указанные в пункте 1.1 условия Дополнения № 2 к Договору поручительства от 16.03.2011 № 001/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО ЮниКредит Банк соответствующими рыночным. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ООО «РТ-ИНФОРМ», в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку между ОАО «КАМАЗ» и ООО «РТ-ИНФОРМ», в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 29 апреля 2013 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2013 года, протокол № 4. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 06 мая 2013 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.