Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tzacom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011 г.; Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17. 2.3. Кворум общего собрания: 79,1394% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Итоги голосования: «За» – 5 290 259 голосов, что составляет 81,3228% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 18,6772% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. 2. Распределение прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год. Итоги голосования: «За» – 5 289 659 голосов, что составляет 81,3136% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 600 голосов, что составляет 18,6864% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. 3. Выплата (объявление) дивидендов. Итоги голосования: «За» – 5 287 909 голосов, что составляет 81,2867% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 217 350 голосов, что составляет 18,7133% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. 4. Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2011 год. Итоги голосования: «За» – 5 290 259 голосов, что составляет 81,3228% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 18,6772% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. 5. Избрание Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». При голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», кумулятивные голоса распределились следующим образом: «За»: 1. Представитель государства - не голосуется 2. Виньков Андрей Александрович - 2 515 750 (4,2970%) 3. Глазер Сергей Федорович - 10 944 000 (18,6926%) 4. Шафеева Альбина Рамиловна - 0,0000 (0,0000%) 5. Анисимов Андрей Анатольевич - 0,0000 (0,0000%) 6. Хасанов Ильдар Финатович - 0,0000 (0,0000%) 7. Шакиров Ильмир Тимерханович - 7 398 000 (12,6359%) 8. Клочков Юрий Петрович - 7 163 517 (12,2354%) 9. Плотников Николай Петрович - 7 240 016 (12,3661%) 10. Пронин Евгений Павлович - 7 161 266 (12,2316%) 11. Паслов Сергей Владимирович - 7 162 766 (12,2341%) 12. Хомков Олег Николаевич - 7 161 566 (12,2321%) «Против всех кандидатов» – 1 800 000 кумулятивных голосов, что составляет 3,0744% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «Воздержался по всем кандидатурам» – 450 кумулятивных голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» голоса распределились следующим образом: 1. Представитель государства - Не голосуется 2. Дмитриева Зоя Васильевна: «За» - 5 290 259 (81,3228%) «Против» - нет «Воздержался» - 1215000 (18,6772%) 3. Головнич Татьяна Валентиновна: «За» - 5 290 259 (81,3228%) «Против» - нет «Воздержался» - 1215000 (18,6772%) 4. Лаврухина Елена Александровна: «За» - 5 290 259 (81,3228%) «Против» - нет «Воздержался» - 1215000 (18,6772%) 5. Акшенцева Валентина Юрьевна: «За» - 5 290 259 (81,3228%) «Против» - нет «Воздержался» - 1215000 (18,6772%) 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Итоги голосования: «За» – 4 268 209 голосов, что составляет 65,6117% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Против» – 822 000 голосов, что составляет 12,6359% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «Воздержался» – 1 415 050 голосов, что составляет 21,7524% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» годовое общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год. Утвердить представленные годовой отчет ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год». Решение принято большинством голосов. По второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год» годовое общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, согласно приложению № 1». Решение принято большинством голосов. По третьему вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов» годовое общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в 2010 году дивиденды по акциям ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год не выплачивать». Решение принято большинством голосов. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов на 2011 год» годовое общее собрание ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить аудитором ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» за 2011 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» (450073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15)». Решение принято большинством голосов. По пятому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» годовое общее собрание ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: В соответствии с требованием действующего законодательства, устава общества, Положения «О Совете директоров» и результатами голосования, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 9 лиц: 1. Вагапов Роберт Фанилевич – представитель государства в порядке использования специального права («золотая акция»), доверенность № ЮИ-41/7396 от 19 мая 2011 года. 2. Виньков Андрей Александрович 3. Глазер Сергей Федорович 4. Шакиров Ильмир Тимерханович 5. Клочков Юрий Петрович 6. Плотников Николай Петрович 7. Пронин Евгений Павлович 8. Паслов Сергей Владимирович 9. Хомков Олег Николаевич Решение принято большинством голосов. По шестому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» годовое общее собрание ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: В соответствии с требованием действующего законодательства, Устава общества, Положения о «Ревизионной комиссии» и результатами голосования избранными в ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 5 лиц: 1. Шакуров Азамат Рафаилович – представитель государства в порядке использования специального права («золотая акция»), доверенность № ЮИ-41/7997 от 19 мая 2011 года. 2. Дмитриева Зоя Васильевна 3. Головнич Татьяна Валентиновна 4. Лаврухина Елена Александровна 5. Акшенцева Валентина Юрьевна Решение принято большинством голосов. По седьмому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2010 года не выплачивать. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2010 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами». Решение принято большинством голосов. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 1 июня 2011 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 1 июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.