Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Санкт - Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru www.e-disclosure.ru/index.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 12 человек в заседании приняло участие 9 человек. Кворум для принятия решений имеется. При определении кворума и результатов голосования по вопросу № 10 повестки дня заседания было учтено письменное мнение члена Наблюдательного совета Банка Савельева Александра Васильевича в соответствии с пп.9.2.19 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и пп.7.4 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О рассмотрении информации об анализе предварительного спроса инвесторов на обыкновенные акции размещаемого дополнительного выпуска. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об анализе предварительного спроса инвесторов на обыкновенные акции размещаемого дополнительного выпуска. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.2. О выполнении Стратегического плана развития Банка по направлениям деятельности в I-м полугодии 2013 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты о результатах выполнения Стратегического плана развития Банка по направлениям деятельности в I-м полугодии 2013 года. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.3. Об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в I-м полугодии и в июле 2013 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в I-м полугодии и в июле 2013 года. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.4. Об отчете о мониторинге системы внутреннего контроля и о результатах работы Службы внутреннего контроля во II квартале 2013 года. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.4.1. Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего контроля во II квартале 2013 года. 2.2.4.2. Утвердить Отчет Наблюдательному совету ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля за II квартал 2013 года. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.5. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2013 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2013 года. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.6. Об отчете ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2013 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2013 года. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.7. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.7.1. Утвердить и ввести в действие Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.7.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 29.01.2009, протокол № 3. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно 2.2.8. Об утверждении Положения о филиале ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г.Москве в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.8.1. Утвердить Положение о филиале ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве (ф-л ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г.Москве) в новой редакции и ввести его в действие с момента получения заключения Территориального учреждения Банка России о соответствии изменений, вносимых в Положение о филиале, требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации. 2.2.8.2. Признать утратившим силу Положение о филиале ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве (ф-л ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г.Москве), утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.03.2013, протокол № 3, с момента введения в действие новой редакции. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.9. Об избрании в состав Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Мироновой Кристины Борисовны, директора Дирекции клиентского мониторинга. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.9.1. Избрать в состав Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Миронову Кристину Борисовну, директора Дирекции клиентского мониторинга. 2.2.9.2. Предоставить право председателю Наблюдательного совета Индреку Нейвельту подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу уведомление об избрании в состав Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Мироновой Кристины Борисовны. Результаты голосования: «За» - 9 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.10. О согласовании кандидатуры Мироновой Кристины Борисовны, директора Дирекции клиентского мониторинга на должность заместителя председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.10.1. Согласовать кандидатуру Мироновой Кристины Борисовны, директора Дирекции клиентского мониторинга, на должность заместителя председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). 2.2.10.2. Предоставить право председателю Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» И.Нейвельту подписать ходатайство в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу о согласовании кандидатуры Мироновой Кристины Борисовны, директора Дирекции клиентского мониторинга, на должность заместителя председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). Результаты голосования: «За» - 10 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2013 года, протокол № 09. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт – Петербург» ____________ В.Г. Реутов 3.2. Дата 14 августа 2013 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.