Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Присутствовало 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. В голосовании по вопросу № 1 повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 5,89% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № 228-КЛВ/18-ПЮЛ01 от 07.11.2018 г. и Дополнительного соглашения № 1 к нему от 08.11.2018 г. (далее – Договор) в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению № 228-КЛВ/18 от 07.11.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения к нему № 1 от 08.11.2018 г. (далее - Кредитный договор) на следующих существенных условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: форма кредита: кредитная линия с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях: - лимит выдачи – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок возврата кредита – 06.11.2019 г.; - срок действия отдельных траншей: не может превышать окончательного срока возврата кредита; - возврат кредита производится: с 31.05.2019 года равными частями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца; - процентная ставка за пользование кредитом - от 12 (Двенадцати) до 12,5 (Двенадцати с половиной) процентов годовых; - уплата процентов – ежемесячно; - проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита; - вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждое вносимое изменение в кредитный договор и/или договор обеспечения. 2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 процентных пункта. 3. Поручительство прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договора на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. Утвердить Положение о политике внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 2.2.3. Утвердить предложенный план работы Совета директоров Общества не 2019 год. 2.2.4. Принять к сведению отчет менеджмента о текущей деятельности Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 14 декабря 2018 г., протокол № 9/СД-2018. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 14.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.