Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 п. 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 1 п. 2.1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 1 п. 2.2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 1 п. 2.3 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 1 п. 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2015 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1. Рост дебиторской задолженности на 1 596 млн. рублей (16,3%) по отношению к плановому показателю. 2.2. Невыполнение утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» в 1 полугодии 2015 года в части финансирования (исполнение 45%: план 1 105 млн. рублей, факт 497 млн. рублей); 2.3. Отсутствие финансирования по титулу «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Чертковская» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС». 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Обеспечить исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу по итогам 9 месяцев 2015 года и 2015 года. 3.2. Обеспечить исполнение утвержденной в субъектах Российской Федерации инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в полном объеме. 3.3. Обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2015 год, в том числе приоритетных мероприятий по следующим рискам: − КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; − КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; − КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане». 3.4. Оценить риски, связанные с подхватом ПАО «МРСК Юга» функций гарантирующего поставщика на территории Республики Калмыкия, определить мероприятия по минимизации рисков по недополучению выручки за услуги по передаче электрической энергии при осуществлении данных функций. 3.5. Начиная с декабря 2015 года обеспечить урегулирование существенных разногласий по текущим начислениям за услуги по передаче электрической энергии по филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п.2 по вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2013 года» решения Совета директоров от 29.11.2013 (протокол №120/2013 от 02.12.2013). 3. Признать утратившим силу п.2 по вопросу №14 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, за 1 квартал 2013 года» решения Совета директоров от 02.08.2013 (протокол №112/2013 от 05.08.2013). 4. Поручить генеральному директору Общества: - выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал года, следующего за отчетным; - выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 4 квартал года, следующего за отчетным; -выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе деятельности рабочей группы по снижению разногласий при формировании объемов оказанных услуг между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в рамках отчета генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества; - обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных внешними надзорными и контрольными органами нарушений и недостатков за 9 месяцев 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2015 года, протокол №168/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) (подпись) М.П. 3.2. Дата «09» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.