Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: « Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. По второму вопросу: «О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8 Против: 0, Воздержался: 0. По третьему вопросу: «О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: 0, Воздержался: 1. По четвертому вопросу: «О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Плесконоса Дмитрия Анатольевича. 2.3.2. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Салтиел Жан Пьер – Председатель Комитета, Плесконос Дмитрий Анатольевич – член Комитета, Бланин Алексей Александрович – член Комитета. 2.3.3. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Рустамова Зумруд Хандадашевна – Председатель Комитета, Салтиел Жан Пьер – член Комитета, Воробьев Сергей Глебович – член Комитета. 2.3.4. Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Бланин Алексей Александрович – Председатель Комитета, Плесконос Дмитрий Анатольевич – член Комитета, Зиновина Марина Андреевна – член Комитета. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 16.07.2015 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 02 от 19.01.2015 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «16» Июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.