Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: в голосовании приняло участие — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О созыве общего собрание акционеров Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.03.2024 г. - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 стр. 151, помещ. 9Н (ПАО « АГК»), адрес электронной почты куда принимается бюллетень: Pjsc-agk@mail.ru Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 марта 2024 г.; Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:12 марта 2024 года. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: о согласии на совершение эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, размещаемые Публичным акционерным обществом «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ» путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-05421-G от 20.09.2023, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 25.01.2024 (решение Банка России о регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступило в силу в связи с регистрацией приобретения статуса публичного акционерного общества ФНС России 31.01.2024), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0, CFI: ESVXFR. «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «29» февраля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «29» февраля 2024 года, протокол № 5 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.К. Чубукин 3.2. Дата 01.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.