Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему решению. 2-3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями № 1,2 к настоящему решению. 2-3. Конфиденциально. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2013 г. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2013 г., в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров от 25.11.2010г. (протокол №10 от 29.11.2010г.) по вопросу №10 повестки дня. 3. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно представлять на рассмотрение Совету директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2013 г., в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров от 25.11.2010г. (протокол №10 от 29.11.2010г.) по вопросу №10 повестки дня. 3. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно представлять на рассмотрение Совету директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год. ВОПРОС № 3: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Ленэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. Решение, поставленное на голосование: 1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) пп. 35 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Ленэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Ленэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 09.12.2008г. (Протокол №6 от 09.12.2008г.), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии; 3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «Ленэнерго» установлена продажа с отложенным сроком реализации. 4. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 26.12.2008г. (Протокол №7 от 29.12.2008 года) по вопросу №1 повестки дня «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Ленэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Установить, что в соответствии с абз. б), в) пп. 35 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «Ленэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Ленэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 09.12.2008г. (Протокол №6 от 09.12.2008г.), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго»: 3.1. выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии; 3.2. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» в целях получения дополнительного дохода для финансирования дефицита инвестиционной программы Общества, в т.ч. в части установления срока продажи непрофильных активов, в отношении которых Советом директоров ОАО «Ленэнерго» установлена продажа с отложенным сроком реализации. 4. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 26.12.2008г. (Протокол №7 от 29.12.2008 года) по вопросу №1 повестки дня «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Ленэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества». ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания трансформаторной подстанции №4507/4508, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129, лит. Т. Решение, поставленное на голосование: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания трансформаторной подстанции №4507/4508, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129, лит. Т на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество: здание трансформаторной подстанции №4507/4508, назначение: нежилое, этажность 1, площадь 44,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129, лит. Т;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2013 составляет 00 руб. 00 коп.;  способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 1522/13), в размере 802 400 (Восемьсот две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%); порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания трансформаторной подстанции №4507/4508, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129, лит. Т на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество: здание трансформаторной подстанции №4507/4508, назначение: нежилое, этажность 1, площадь 44,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129, лит. Т;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.02.2013 составляет 00 руб. 00 коп.;  способ отчуждения имущества – на открытом по составу участников аукционе без привлечения агента по реализации имущества;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией – ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке № 1522/13), в размере 802 400 (Восемьсот две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%); порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - денежными средствами до перехода права собственности на имущество, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ВОПРОС № 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров от 19.02.2013 (Протокол № 21 от 21.02.2013). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров от 19.02.2013 (Протокол № 21 от 21.02.2013). ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу пункт 2.1. решения Совета директоров от 25.07.2012г. (Протокол №3 от 30.07.2012г.) по вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». 3. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу пункт 2.1. решения Совета директоров от 25.07.2012г. (Протокол №3 от 30.07.2012г.) по вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». 3. Поручить Генеральному директору Общества предоставлять отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Ленэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ежегодно в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 21.08.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «21»августа 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.