Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: В заочном голосовании об одобрении сделок между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ » и ЗАО «ЮниКредит Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 4 из 4 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства, заключаемый между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» обязательств по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «ЮниКредит Банк»; 2) Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства, заключаемый между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «Развитие РОСТ» обязательств по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций между ООО «Развитие РОСТ» и ЗАО «ЮниКредит Банк». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 февраля 2013 года, Протокол №3/СД- 2013. 3. Подпись 3.1. Президент Томас Кевин Тодд (подпись) 3.2. Дата « 08 » февраля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.