Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик». 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область,г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6154023009. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30301-Е. 5. Код существенного факта: 1030301Е04062004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tkz.taganrog.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание. 9. Форма проведения общего собрания: Собрание проводилось в форме собрания (совместное присутствие). 10. Дата и место проведения общего собрания. Собрание состоялось 21 мая 2004 г. Место проведения собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, д. 212, помещение ДК ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Начало регистрации акционеров 10 ч. 00 мин., начало собрания 12 ч .00 мин. 11-13: Кворум общего собрания. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос №1 повестки дня собрания: «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 155 120 193 ПРОТИВ 70 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 500 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 97,1579 ПРОТИВ 0,0439 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0009 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании (1) : 4 466 000 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год»: «Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год». __________________________________________________ (1)Здесь и далее по тексту протокола голосами, не принявшими участие в голосовании, именуются голоса, предоставляемые бюллетенями для голосования: а) выданными акционерам (представителям акционеров) при регистрации для участия в собрании в соответствии с п. 4.13. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.02 г. № 17/пс либо, б) уже имеющимся на руках у акционеров (представителей акционеров) (тех, которые не воспользовались правом направления в общество заполненных бюллетеней), зарегистрировавшихся для участия в собрании, которые (бюллетени) не были сданы вышеуказанными акционерами (представителями акционеров) в ходе голосования по вопросам повестки дня собрания (не были брошены в специально отведенные урны для голосования, не были переданы счетной комиссии иным образом), в результате чего, голоса, предоставленные указанными бюллетенями для голосования, не были учтены при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания. _________________________________________________ Вопрос №2 повестки дня собрания: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 155 123 293 ПРОТИВ 67 000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 500 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 97,1599 ПРОТИВ 0,0420 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0009 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании: 4 466 000 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)». Вопрос №3 повестки дня собрания: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2003 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2003 года» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Выплатить дивиденды по результатам 2003 года по привилегированным акциям в размере, рекомендованном Советом директоров Общества. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении Общества». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 155 091 693 ПРОТИВ 84 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 000 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 97,1401 ПРОТИВ 0,0527 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0100 Число голосов, по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании: 4 466 000 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2003 года»: «Выплатить дивиденды по результатам 2003 года по привилегированным акциям в размере, рекомендованном Советом директоров Общества. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении Общества». Вопрос №4 повестки дня собрания: «Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 919 322 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 920 137 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имеется. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу «Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: № п/п Ф.И.О кандидата в Совет директоров «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов 1. Бартеньев Владимир Петрович 152 698 737 2. Девлет-Кильдеев Марат 159 698 740 3. Дубинчин Алексей Анатольевич 143 585 648 4. Ерёмкин Вадим Владимирович 73 625 5. Заборский Дмитрий Иванович 144 862 901 6. Левенштейн Александр Леонидович 145 698 740 7. Левченко Геннадий Иванович 148 170 248 8. Пайвин Денис Михайлович 50 625 9. Пархоменко Игорь Викторович 160 625 10. Сенников Владимир Яковлевич 170 098 761 11. Туголуков Евгений Александрович 174 698 757 12. Шевченко Иван Геннадьевич 154 698 730 ИТОГО: 1 394 496 137 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 742 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, нераспределенных акционерами при голосовании : 52 000 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании (2): 41 629 500 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: «Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем составе: 1) Туголуков Евгений Александрович; 2) Сенников Владимир Яковлевич; 3) Девлет-Кильдеев Марат; 4) Шевченко Иван Геннадьевич; 5) Бартеньев Владимир Петрович; 6) Левченко Геннадий Иванович; 7) Левенштейн Александр Леонидович; 8) Заборский Дмитрий Иванович; 9) Дубинчин Алексей Анатольевич. ______________________________________________________ (2)Голосами, нераспределенными акционерами являются кумулятивные голоса, предоставляемые бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня об избрании Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный Котельщик» и об избрании Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный Котельщик», не полностью распределенные акционерами между кандидатами в избираемые органы управления. ______________________________________________________ Вопрос №5 повестки дня собрания: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 066 290 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 798 288 965 голосов, что составляет 74,8660% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»» имеется. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: № п/п Ф.И.О кандидата в Ревизионную комиссию «ЗА» количество голосов «ПРОТИВ» количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов 1. Бабенко Евгений Николаевич 155 027 381 12 000 96 500 2. Барышов Сергей Владимирович 152 244 536 12 000 21 500 3. Вертело Валентин Иванович 153 840 946 12 000 21 500 4. Кузина Людмила Владимировна 151 542 336 12 000 21 500 5. Проскурдина Наталья Сергеевна 151 717 736 12 000 21 500 ИТОГО: 764 372 935 60 000 182 500 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 852 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не участвовали в голосовании согласно статьи 85 Ф.З. Об акционерных обществах: 84 375 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, нераспределенных акционерами при голосовании: 87 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании: 32 649 155 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем составе: 1) Бабенко Евгений Николаевич; 2) Барышов Сергей Владимирович; 3) Вертело Валентин Иванович; 4) Кузина Людмила Владимировна; 5) Проскурдина Наталья Сергеевна». Вопрос №6 повестки дня собрания: «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Утвердить ЗАО «Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2004 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 155 045 193 ПРОТИВ 111 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 000 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 97,1109 ПРОТИВ 0,0696 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0013 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3000 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, непринявших участие в голосовании: 4 496 500 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: «Утвердить ЗАО «Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2004 год». Вопрос №7 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 155 021 693 ПРОТИВ 70 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 68 000 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 97,0962 ПРОТИВ 0,0439 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0426 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании: 4 496 500 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Вопрос №8 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 155 028 693 ПРОТИВ 70 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 61 000 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 97,1006 ПРОТИВ 0,0439 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0382 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании: 4 496 500 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Вопрос №9 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Положение о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 4 167 812 ПРОТИВ 150 916 981 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 75 000 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 2,6105 ПРОТИВ 94,5253 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0470 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании: 4 496 500 голосов. По девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» решение не принято. Вопрос №10 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 159 657 793 голосов, что составляет 74,8660 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА 155 085 693 ПРОТИВ 15 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 59 000 Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 97,1363 ПРОТИВ 0,0095 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,0370 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:1 500 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, не принявших участие в голосовании: 4 496 500 голосов. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный Котельщик» Сенников В.Я. М.П. Дата «04» июня 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.