Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бурятзолото» 1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.SIA.RU 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Дело» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1020577F30062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2006 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, дом 6, Бурятская государственная филармония. 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров на 22.05.2006 г. – 7 440 280 (семь миллионов четыреста сорок тысяч двести восемьдесят) голосов. В работе Собрания приняли участие акционеры с общим количеством голосов – 3 957 172 (три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто семьдесят два) голоса, что составляет 53,186 % от общего количества голосующих акций (в соответствии с Протоколом счетной комиссии). В соответствии со статьей 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» наличие кворума имеется, правомочность Собрания установлена. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Назначение Секретаря общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 3 953 932 голоса «ПРОТИВ» - 250 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 2. Утверждение годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. Итоги голосования: «ЗА» - 3 954 162 голоса «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 350 голосов 3. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 3 954 162 голоса «ПРОТИВ» - 250 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов 4. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: 1. Балабанов Александр Владимирович – 3 861 042 голоса «ЗА». 2. Ванин Даниел Джордж – 3 860 162 голоса «ЗА». 3. Дампилов Мунко Будаевич – 3 862 232 голоса «ЗА». 4. Дмитриев Валерий Ананьевич – 4 510 422 голоса «ЗА». 5. Можер Дэвид Ван – 3 860 197 голосов «ЗА». 6. Раховидес Марк Панайотис Мариано – 3 860 327 голосов «ЗА». 7. Уайлен Дональд Александр – 3 860 132 голоса «ЗА». «ПРОТИВ» всех кандидатов- нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - нет 5. Избрание Генерального директора Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 3 954 412 голосов «ПРОТИВ» - 100 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 3 863 352 голоса «ПРОТИВ» - 5 000 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов 7. О выплате дивидендов по итогам работы за 2005 год и за I полугодие 2006 года, их размере, порядке и сроках выплаты. Итоги голосования: ЗА» - 3 863 847 голосов «ПРОТИВ» - 7 170 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 785 голосов 8. Принятие решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 193 332 кумулятивных привилегированных акций типа В. Итоги голосования: ЗА» - 3 951 742 голоса «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 260 голосов 9. Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 193 332 кумулятивных привилегированных акций типа В. Итоги голосования: ЗА» - 3 952 352 голоса «ПРОТИВ» - 50 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 голосов 10. Одобрение выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 3 946 777 голосов «ПРОТИВ» - 6 030 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 335 голосов 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу Повестки дня принято решение: Назначить Хинданова Иннокентия Николаевича Секретарем общего собрания акционеров. По второму вопросу Повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. По третьему вопросу Повестки дня принято решение: Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» аудитором ОАО «Бурятзолото» на 2006 год. По четвертому вопросу Повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Бурятзолото» в количестве семи человек из следующих кандидатур: 1. Балабанов Александр Владимирович 2. Ванин Даниел Джордж 3. Дампилов Мунко Будаевич 4. Дмитриев Валерий Ананьевич 5. Мошер Девид Ван 6. Раховидес Марк Панайотис 7. Уайлен Дональд Александр По пятому вопросу Повестки дня принято решение: Избрать Генеральным директором ОАО “Бурятзолото” Дмитриева Валерия Ананьевича (паспорт серии 81 01 № 248747, выдан ОВД Железнодорожного района г. Улан-Удэ 19.02.2002 года, проживающего по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Норильская, дом 10, кв. 45, ИНН 032604909095). По шестому вопросу Повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Дармаев Даши – Нима Владимирович 2. Доржиев Эрдени Владимирович 3. Куприянова Любовь Павловна 4. Семенова Лариса Иннокентьевна 5. Семенова Людмила Петровна По седьмому вопросу Повестки дня принято решение: 1. Объявить о выплате дивидендов за второе полугодие 2005 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б в соответствии с нижеприведенными расчетами и условиями: а) Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной конвертируемой акции типа Б, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5%, начисленных на цену размещения акции, пропорционально периоду владения. б) Выплату дивидендов за второе полугодие 2005 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б произвести в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия решения. Выплату дивидендов произвести в рублях РФ по курсу Центрального банка РФ на день выплат. в) В список акционеров, имеющих право на получение дивидендов согласно данному решению включить следующего акционера: компания «Хай Ривер Голд Майнс Лимитед». 2. Объявить о выплате дивидендов за второе полугодие 2005 года и первое полугодие 2006 года по кумулятивным привилегированным акциям типа В в соответствии с нижеприведенными расчетами и условиями: а) Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции типа В, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5%, начисленных на цену размещения акции, пропорционально периоду владения. б) Выплату дивидендов за второе полугодие 2005 года и первое полугодие 2006 года кумулятивным привилегированным акциям типа В произвести в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия решения. Выплату дивидендов произвести в рублях РФ по курсу Центрального банка РФ на день выплат. в) В список акционеров, имеющих право на получение дивидендов согласно данному решению включить следующего акционера: Европейский банк реконструкции и развития. 3. Объявить о невыплате за 2005 год дивидендов по акциям следующих категорий: Обыкновенные акции Привилегированные конвертируемые акции типа А. По восьмому вопросу Повестки дня принято решение: Принять решение об уменьшения уставного капитала ОАО «Бурятзолото» в результате погашения 193332 кумулятивных привилегированных акций типа В, приобретенных у Европейского банка реконструкции и развития по решению Совета директоров. По девятому вопросу Повестки дня принято решение: Внести в Устав ОАО «Бурятзолото» изменения, предложенные Советом директоров Общества. По десятому вопросу Повестки дня принято решение: Одобрить выплату вознаграждения члену Совета директоров Марку Раховидесу за время работы в Совете директоров Общества в период с 27 июня 2005 г. из расчета 15,000 долларов США в год пропорционально сроку работы в Совете директоров. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия Генеральный директор ОАО «Бурятзолото» В.А. Дмитриев 3.2. Дата «30» июня 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.