Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента: «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) 2. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 3. ИНН 7718011918 4. Код эмитента: 01573 – В 5. Код существенного факта: 10157308042004. 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах- www.rdb.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : газета «Россiя». 8. Вид общего собрания – годовое. 9. Форма проведения общего собрания : собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания: 02.04.2004 г., г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 11. Кворум общего собрания: 97,14 % 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 4 846 110 голосов (100%), «против»-нет, «воздержались»- нет. Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2003 год и задачах, стоящих перед Банком в 2004 году. «За» - 4 846 110 голосов (100%), «против»- нет, «воздержались»- нет. Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. «За»- 4 845 910 голосов (99,9%), «против»-нет, «воздержался»-нет, недействительные – 1бюл.(200 голосов) Вопрос 4. О распределении прибыли за 2003 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За»- 4846 110 голосов (100%), «против»-нет, «воздержались»-нет. Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За»- 4 846 110 голосов (100%) , «против» - нет, «воздержались»- нет. Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. «За»-4 846 110 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии Банка. «За»-4 846 110 (голосов), «против» -нет, «воздержались» -нет. Вопрос 8. Об утверждении аудиторской фирмы. «За»-4 846 110 (100%), «против»-нет , «воздержались» -нет. Вопрос 9. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. «За»- 4 846 110 голосов (100%) , «против» -нет, «воздержались» -нет. Вопрос 10. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка. «За»- 4 846 110 голосов (100%), «против» - нет, «воздержались»-нет. Вопрос 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ОАО «РосДорБанк». «За»- 4 846 110 голосов (100%), «против»-нет, «воздержались»-нет. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4.Прибыль Банка, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2003 год, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 18% годовых в размере 89 801 838 (Восемьдесят девять миллионов восемьсот одна тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 18% годовых в размере 198 162 (Сто девяносто восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек (начислить дивиденды до 07 апреля 2004 года, начать выплату с 20 апреля 2004 года), довести отчисления в резервный фонд до предусмотренного Уставом размера 5% от величины Уставного капитала, перечислив 1 360 000 (Один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, оставшуюся часть – в фонд развития банковского дела. Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 5 человек Вопрос 6.Утвердить персональный состав Совета Банка: Вартанов Вартан Азатович, Гурин Глеб Юрьевич, Раганян Вартан Григорьевич, Хубиев Расул Нурчукович, Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека, следующий персональный состав: Булакова Марина Павловна, Семенова Ирина Николаевна, Одинцов Леонид Игоревич. Вопрос 8. Утвердить в качестве аудиторов Банка следующие организации – ООО «Аудит», ЗАО «ПрайсвотерхауcКуперс Аудит». Вопрос 9. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность совершенные с 16.05.2003 г. по 01.04.2004 г.: кредиты ОАО «СК «РЕГИОНГАРАНТ» - 63 500 000 руб., 70 000 000 руб., 90 000 000 руб., банковский вклад -100 000 000 руб.; кредит ООО «Интердорстрой» - 70 000 000 руб.; кредиты ЗАО «АСН-Инвест» - 164 000 000 руб., 5 000 000 дол. США; ЗАО «ТПК «Трейдинвест»- 99 000 000 руб.; кредиты ООО «РДБ-Эстейт» -1 986 000 дол. США, 5 000 000 дол. США ; ОАО «ФПК «Выбор» - 96 900 000 руб. Одобрить будущие сделки, в которых имеется заинтересованность ООО ИСК «Выбор», ОАО «ФПК «Выбор», ЗАО «РАН-Металл», ЗАО «ТПК «Трейдинвест», ОАО «СК «РЕГИОНГАРАНТ»,ООО «Пауэр Интернешнл-металлы», ООО «Пауэр Интернешнл-шины», ООО «Пауэр Интернешнл-диски», ООО «Пауэр Интернешнл-аккумулятор», ЗАО «АСН-Инвест». Вопрос 10. Внести в Устав Банка предложенные изменения и дополнения. Вопрос 11. Внести предложенные изменения и дополнения в Положение о Совете Директоров (Совете Банка) «08» апреля 2004 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.