Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных, в том числе назначенных на основании специального права («золотой акции»), членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 11 человек. В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», кворум для проведения заседания имелся. Голосовало: «за» - 11; «воздержался» - 0; «против» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в денежной форме в общем размере 7 943 240 515 руб., в том числе: - по обыкновенным акциям - 6 992 851 040 руб. (4,34 руб. на 1 обыкновенную акцию), - по привилегированным акциям - 950 389 475 руб. (4,34 руб. на 1 привилегированную акцию). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 04 мая 2016 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 15 апреля 2016 года: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год. 2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 года. 3) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 4. Утвердить текст и порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядок ее предоставления. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09 от 16 марта 2016 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 31 - Дов. от 27.01.2016) 3.2. Дата: 16 марта 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.