Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  Варьеганнефтегаз  1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/; 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Приложение к Вестнику ФСФР России. 1.9. Код (коды) существенного факта: 1000017А30062005 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2005 года г. Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель» 2.4. Кворум общего собрания: 86,59% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2004 год. «ЗА» - 20 752 991 голос, что составляет 99,9748% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 360 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 374 голоса 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “Варьеганнефтегаз» за 2004 год. «ЗА» - 20 752 471 голос, что составляет 99,9723% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 720 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 734 голоса 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2004 года. 3.1. «ЗА» - 20 749 081голос, что составляет 99,9560% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 4 192 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 762 голоса 3.2. «ЗА» - 20 749 081 голос, что составляет 99,9560% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 4 192 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 762 голоса 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». № п/п Ф.И.О. кандидатов Количество голосов «ЗА» % голосов 1 Герберт, Ричард (Herbert Richard) 20 651 823 86,1420 2 Хелмаас, Тор Арне (Tor Helmaas) 20 648 852 86,1296 3 Турышева Оксана Викторовна 20 651 699 86,1414 4 Осипов Михаил Леонович 20 651 042 86,1387 5 Кристиан Фил (Phil Christian) 20 646 969 86,1217 6 Набойченко Виктор Валериевич 20 648 955 86,1300 7 Головачев Николай Михайлович 20 651 175 86,1393 8 Зелики Кшиштоф (Zielicki Krzysztof) 20 646 279 86,1188 9 Минчева Наталья Александровна 20 651 452 86,1404 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». «ЗА» - 20 753 675 голосов, что составляет 99,9781% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 360 голосов. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». № п/п ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» Число голосов % голосов Число голосов Число голосов 1 Трейгер Мария Евгеньевна 20 648 139 99,4697 14 56 2 Борисова Оксана Александровна 20 648 146 99,4697 7 56 3 Громова Светлана Ивановна 20 648 146 99,4697 7 56 7. Об утверждении аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2005 год. «ЗА» - 20 752 972 голосов, что составляет 99,9747% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 063 голоса. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО Варьеганнефтегаз за 2004 год». 2. По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Варьеганнефтегаз за 2004 год». 3. По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2004 года. 3.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2004 год не выплачивать. 4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в составе: Герберт, Ричард (Herbert Richard) Хелмаас, Тор Арне (Tor Helmaas) Турышева Оксана Викторовна Осипов Михаил Леонович Кристиан Фил (Phil Christian) Набойченко Виктор Валериевич Головачев Николай Михайлович Зелики Кшиштоф (Zielicki Krzysztof) Минчева Наталья Александровна 5. По пятому вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз» из трех человека». 6. По шестому вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз» в составе: Трейгер Мария Евгеньевна Борисова Оксана Александровна Громова Светлана Ивановна» 7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Закрытое акционерное общество БДО Юникон аудитором ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2005 год». Генеральный директор Т.А. Хелмаас м.п. 30.06.2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.