Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 марта 2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в заседании участвовали восемь действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 2-5 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора): досрочно, 10.03.2022, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «ФосАгро» Гурьева Андрея Андреевича на основании его личного заявления и расторгнуть заключенный с ним договор. 2.2.2. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества): «3.1. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «ФосАгро» Рыбникова Михаила Константиновича с 11 марта 2022 года (согласие имеется). 3.2. Дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Рыбниковым М.К. должностей в органах управления других организаций: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; - член совета директоров АО «НИУИФ». 3.3. Уполномочить члена совета директоров Общества Шаронова Андрея Владимировича подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Рыбниковым М.К.» 2.2.2.1. Доля участия лица (Рыбникова М.К.) в уставном капитале эмитента: 0.026% Доля принадлежащих лицу (Рыбникову М.К.) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.026%. 2.2.3. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества): «4.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества 10 марта 2022 года. 4.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 6 (шесть) человек. 4.3. С 11 марта 2022 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Рыбникова М.К., Круговых Ю.Н., Лоикова С.А., Селезнева А.Е., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф. 4.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций: 4.4.1. Рыбников Михаил Константинович: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; - член совета директоров АО «НИУИФ»; 4.4.2. Круговых Юрий Николаевич: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; 4.4.3. Шарабайко Александр Федорович: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион».» 2.2.3.1. Доля участия лица (Рыбникова Михаила Константиновича) в уставном капитале эмитента: 0.026% Доля принадлежащих лицу (Рыбникову Михаилу Константиновичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.026% Доля участия лица (Круговых Юрия Николаевича) в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу (Круговых Юрию Николаевичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% Доля участия лица (Лоикова Сирожиддина Ахмадбековича) в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу (Лоикову Сирожиддину Ахмадбековичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% Доля участия лица (Селезнева Александра Евгеньевича) в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу (Селезневу Александру Евгеньевичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% Доля участия лица (Сиротенко Алексея Александровича) в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу (Сиротенко Алексею Александровичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% Доля участия лица (Шарабайко Александра Фёдоровича) в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих лицу (Шарабайко Александру Фёдоровичу) голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% 2.2.4. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества): 5.1. С учетом положения, указанного в статье 2 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», и принимая во внимание сохраняющуюся неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро» 30 июня 2022 года в форме заочного голосования. 5.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2022 года. 5.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества на указанную в п.5.2 дату. 5.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (вопросы для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества предложены советом директоров Общества): 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год; 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года; 4) Избрание членов совета директоров Общества; 5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 7) Утверждение аудитора Общества на 2022 год. 5.5. Определить дату окончания приема предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а также предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества: 23 мая 2022 г. 5.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 5.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества, помимо решения, указанного в п. 3.2 протокола заседания совета директоров Общества б/н от 10.02.2022, принять следующее решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2022 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2022 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2022 года включительно.» 5.8. Не позднее 16 мая 2022 года уведомить о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 5.9. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. 5.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: • Годовой отчет Общества за 2021 год; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год; • Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года с оценкой соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, а также пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; • Заключение аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; • Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; • Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год; • Отчет Общества о совершенных в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; • Сведения о кандидатах в совет директоров Общества; • Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; • Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2022 год; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; • Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. 5.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная в п.5.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 09 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12) и начиная с 30 мая 2022 года на сайте Общества по адресу: https://phosagro.ru/investors/meeting/. 2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 2.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-06556-А от 14.02.2012 г. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2022 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров б/н от 10 марта 2022 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ФосАгро по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 10 » марта 20 22 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.