Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277 2. Содержание сообщения Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» было опубликовано в ленте новостей 26.08.2014 http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=32nAb-Cc8TkSjqqMIY4Wv2w-B-B Краткое описание изменений: в предыдущем сообщении было: «Принятое решение по вопросу «1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго». С учетом изменений: «Принятое решение по вопросу «1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго Рубанова Александра Иосифовича». Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Результаты голосования по вопросу «1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «3. Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу « 4. О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ГК «ТНС энерго», выдвинутого САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД (SUNFLAKE LIMITED), владеющим более 10% голосующих акций Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «6. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «12. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «13. Об определении даты окончания приема списков кандидатов для избрания в Совет директоров, даты проведения заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения предложений акционеров»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу «15. Об утверждении договора с регистратором Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу «1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго Рубанова Александра Иосифовича». Принятое решение по вопросу «2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго» Щурова Бориса Владимировича». Принятое решение по вопросу «3. Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества»: «Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ОАО ГК «ТНС энерго» Ефимову Елену Николаевну». Принятое решение по вопросу «4. О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ГК «ТНС энерго», выдвинутого САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД (SUNFLAKE LIMITED), владеющим более 10% голосующих акций Общества»: «Удовлетворить требование акционера Общества – САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД (SUNFLAKE LIMITED), являющегося владельцем более 10% голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго» на дату предъявления требования, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)». Принятое решение по вопросу «5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия».. Принятое решение по вопросу «6. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: 1. «Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 21 ноября 2014 года. 2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ОАО ГК «ТНС энерго» (конференц-зал). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Принятое решение по вопросу «7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго». 3. Об утверждении изменений в Устав ОАО ГК «ТНС энерго». Принятое решение по вопросу «8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: «1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 05 сентября 2014 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение одного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка». Принятое решение по вопросу «9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»: «1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрание акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - проект изменений в Устав ОАО ГК «ТНС энерго»; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2014 года по 21 ноября 2014 года (включительно) с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2. а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) в период с 11 ноября 2014 года по 21 ноября 2014 года (включительно). 3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания». Принятое решение по вопросу «10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»: «1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 01 ноября 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: • 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ОАО ГК «ТНС энерго»; • 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер регистратор». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 ноября 2014 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением». Принятое решение по вопросу «11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»: «1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению №1. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (www.tns-e.ru) не позднее 10 сентября 2014 года». Принятое решение по вопросу «12. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. Принятое решение по вопросу «13. Об определении даты окончания приема списков кандидатов для избрания в Совет директоров, даты проведения заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения предложений акционеров»: 1. Определить, что акционеры (акционер) ОАО ГК «ТНС энерго», владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества не позднее 22 октября 2014 года. 2. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 октября 2014 года». Принятое решение по вопросу «14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: «Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №2». Принятое решение по вопросу «15. Об утверждении договора с регистратором Общества»: 1. «Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №3. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2014 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «27» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.