Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год в соответствии с Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (-1 637 152) Распределить на: Резервный фонд: - Прибыль на развитие: - Дивиденды: - Погашение убытков прошлых лет: - 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 905 Распределить на: Резервный фонд: - Прибыль на развитие: 2 179 Дивиденды: 726 Погашение убытков прошлых лет: - 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 7,26 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»: об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» следующих кандидатов: 1. Мисиров Борис Хызырович, Заместитель генерального директора по техническим вопросам-главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Гитинасулов Муртазали Магомедович, Управляющий директор ОАО «Дагэнергосеть» 3. Медалиев Мухамед Хамзетович, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 4. Зуевский Владислав Витальевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Серебряков Константин Сергеевич, Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Россети»; 6. Воронин Алексей Юрьевич, Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Россети»; 7. Адлер Юрий Вениаминович, Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» следующих кандидатов: 1. Долгов Артем Федорович, Начальник службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Лазоренко Сергей Васильевич, Главный специалист службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Мешалова Галина Ивановна, Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети»; 4. Щедрин Николай Александрович, Ведущий специалист службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Исхаки Нозим Мухамад-Козимович, Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис»: об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервис», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервис» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Энергосервис» следующих кандидатов: 1. Текеев Алим Джагоппарович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Гончаров Андрей Александрович, Технический директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Валуев Александр Иванович, ОАО «МРСК Северного Кавказа», Советник; 4. Дзюба Геннадий Григорьевич, Заместитель генерального директора по работе с органами власти и связям с общественностью ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Салпагаров Игорь Борисович, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 6. Хохолькова Ксения Валерьевна, Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»; 7. Макаров Александр Витальевич, Главный эксперт отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис» следующих кандидатов: 1. Долгов Артем Федорович, Начальник службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Лазоренко Сергей Васильевич, Главный специалист службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Буняева Мария Викторовна, Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 30.05.2013 № 134. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 30.05.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.