Полный текст:

Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.primbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 июня 2010 г., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610 2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 250. 000 (двести пятьдесят тысяч) штук. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 205.197 (двести пять тысяч сто девяносто семь) штук. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: • отчет исполнительного органа Банка – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; • по остальным вопросам повестки дня – до 5 минут; • голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; • по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; • голосование по восьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2009 году. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2009 год. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2009 году в сумме 89.353.231 рублей 47 копеек. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2009 году из расчета 357 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 15 июля 2010 года и не позднее 10 сентября 2010 года денежными средствами способом, указанным акционером. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 4. Распределить полученную по итогам работы в 2009 году прибыль в сумме 89.353.231 рублей 47 89 коп. в следующем порядке: на выплату дивидендов – 89.250.000 рублей; прибыль в сумме 103.231 рублей 47 коп. оставить в распоряжении Банка. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2009 году в следующем размере: Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2009 году не выплачивать. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По шестому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По седьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Банка. Итоги голосования: количество голосов поданных за кандидата: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов поданных за кандидата. «За» «Против» «Воздержался» 1. Лазарев М.Ю. 205.197 0 0 2. Пономаренко С.В. 205.197 0 0 3. Савчук П.С. 205.197 0 0 4. Патрышева Е.А. 205.197 0 0 5. Шинкаренко Д.Е. 205.197 0 0 6. Амелин П.П. 205.197 0 0 7. Масловский В.К. 205.197 0 0 По восьмому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По девятому вопросу: Избрать в состав Ревизионной комиссии банка следующих лиц: 1. Федорченко Александр Антонович; 2. Кулева Марина Юрьевна; 3. Пономаренко Анастасия Александровна. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов поданных за кандидата. «За» «Против» «Воздержался» 1. Федорченко А.А. 205.197 0 0 2. Кулева М.Ю. 205.197 0 0 3. Пономаренко А.А. 205.197 0 0 По десятому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество). 1. Второй абзац пункта 3.10 Устава изложить в следующей редакции: «- в г. Находке, рассоложенный по адресу, Российская Федерация, Приморский край, 692904 г. Находка, ул. Школьная 1-а». Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка и направить в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «Приморье» Итоги голосования: «За» - 205.197голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы. Итоги голосования: «За» - 205.197голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По одиннадцатому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2010 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО». Итоги голосования: «За» - 205.197 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2. Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: • отчет исполнительного органа Банка – до 10 мин.; выступления в прениях – до 5 минут; • голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; • по остальным вопросам повестки дня, кроме восьмого вопроса голосование по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1; • голосование по восьмому вопросу повестки для – бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования. По второму вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка об итогах деятельности Банка в 2009 году. По третьему вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2009 год. По четвертому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2009 году в сумме 89.353.231 рублей 47 копеек. 2. Выплатить дивиденды по итогам работы в 2009 году из расчета 357 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. 3. Установить дату начала выплаты дивидендов с 15 июля 2010 года и не позднее 10 сентября 2010 года денежными средствами способом, указанным акционером. 4. Распределить полученную по итогам работы в 2009 году прибыль в сумме 89.353.231 рублей 47 89 коп. в следующем порядке: на выплату дивидендов – 89.250.000 рублей; прибыль в сумме 103.231 рублей 47 коп. оставить в распоряжении Банка. По пятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2009 году в следующем размере: Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. 2. Установить, что указанные выплаты должны быть произведены в срок не позднее одного месяца от даты принятия настоящего решения в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату фактической выплаты, с удержанием с сумм вознаграждения налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2009 году не выплачивать. По шестому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Совета директоров - 7 человек. По седьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Совет директоров Банка следующих лиц: 1. Лазарев Михаил Юрьевич; 2. Пономаренко Савелий Валентинович; 3. Савчук Петр Степанович; 4. Патрышева Екатерина Аркадьевна; 5. Шинкаренко Дмитрий Евгеньевич; 6. Амелин Павел Петрович; 7. Масловский Владимир Константинович; По восьмому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. По девятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Избрать в Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Федорченко Александр Антонович; 2. Кулева Марина Юрьевна; 3. Пономаренко Анастасия Александровна. По десятому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество). 1. Второй абзац пункта 3.10 Устава изложить в следующей редакции: «- в г. Находке, рассоложенный по адресу, Российская Федерация, Приморский край, 692904 г. Находка, ул. Школьная 1-а». 2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени Банка и направить в Главное управление Банка России по Приморскому краю ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО АКБ «Приморье» 3. Поручить Председателю Правления банка Богдану Сергею Анатольевичу подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы. По одиннадцатому вопросу повестки дня общее собрание акционеров приняло решение: Утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам на 2010 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО». 2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола годового общего собрания: 29 июня 2010 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ «Приморье» С.А. Богдан 3.2. Дата: 30 июня 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.