Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.07.2014; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.07.2014; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания». 2.Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК». 3.Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК» - автотранспортные средства в количестве 15 ед. и объекты недвижимого имущества в количестве 3 ед. 4.О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за второй квартал 2014 года. 5.Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6.Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX и MECOMS s/n M5577435, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7.Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договоров цессии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8.Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК». 10.Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРСК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 11.Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК». 12.Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК» – пакетов акций, составляющих 100 (сто) процентов уставного капитала дочерних и зависимых обществ ОАО «ДЭК». 13.Об участии Общества в других организациях. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ С.А. Хитун 3.2. Дата «03» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.