Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 30 апреля 2015 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением электронных документов, подписанных электронной подписью – документов о голосовании. Определить:  дату проведения собрания – 30 апреля 2015 г.;  место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6, каб. 334;  время проведения собрания – 11 часов 00 минут;  время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 07 апреля 2015 года. 3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования. 2. Одобрение сделки (договора добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделки (Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 30 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. 5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Информация о сделке (договор добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Информация сделке (дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. 6) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 30 апреля 2015 года (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров). 8) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях: Стороны: ОАО «ОПИН» (Страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (Страховщик); Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договора медицинском учреждении или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям программ добровольного медицинского страхования. Застрахованные лица: сотрудники ОАО «ОПИН», а также их близкие родственники в соответствии с программой добровольного медицинского страхования. Страховой случай: Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. Страховыми случаями в соответствии с настоящим договором являются: - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования; - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, произошедшее в течение срока страхования при условии, что Застрахованное лицо обратилось: - вследствие расстройства здоровья или при таком состоянии здоровья, которое требует получения медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг, включенных в Программу добровольного медицинского страхования; - за получением медицинской (лечебной, в том числе - лекарственной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, иммунопрофилактической и другой, указанной в Программе добровольного медицинского страхования) помощи, при условии включения ее в Программу добровольного медицинского страхования. Размер страховой суммы: от 620 500 000,00 (Шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей включительно. Размер страховой премии: от 7 280 779,00 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно. Срок действия договора: Договор страхования действует с 00:00 часов дня «01» января 2015 г. по 23:59 часов «31» декабря 2015 г. 9) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ – имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», – в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: не более 4 015 790 942 (Четыре миллиарда пятнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот сорок два) рублей 00 копеек, что составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: - Стороны договора поручительства: Поручитель: Общество; Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475). - Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: изменение размера процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г. (далее – Кредитный договор), для обеспечения исполнения обязательств по которому Общество заключило договор поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». - Размер процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: 15 (Пятнадцать) процентов годовых. Свободный остаток лимита Кредитной линии по Кредитному договору на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: 2 772 728 192 (Два миллиарда семьсот семьдесят два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 10 копеек. Размер комиссионного вознаграждения по Кредитному договору, оплата которого предусмотрена после заключения дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: С Заемщика взимается плата за резервирование: 13 887 281 (Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 92 копейки. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 23 038 703 (Двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч семьсот три) рубля 45 копеек. Сумма Кредитного договора с учетом процентов, платы за резервирование и платы за пользование лимитом кредитной линии: не более 4 015 790 942 (Четыре миллиарда пятнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот сорок два) рублей 00 копеек (с учетом погашения Заемщиком задолженности по Кредитному договору в размере 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей). 11) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение дополнительного соглашения № 4 к договору ипотеки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк» - в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек. 12) Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения №4 к договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г. между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гранд Инвест Банк», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: Стороны: Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Гранд Инвест Банк»; Залогодатель: ОАО «ОПИН»; Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп». Предмет Дополнительного соглашения № 4 к договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г: Изменение предмета ипотеки, а также стоимости предмета ипотеки. Предмет ипотеки по договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г с учетом дополнительного соглашения № 4 к договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г: 1) Жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общей площадью 489,9 кв.м, инв.№051:021-20852, лит.А,а, кадастровый (или условный) номер объекта 50-50-08/008/2011-253, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Павло-Слободское, дер.Новинки, ул.Заповедная, д.3А, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 года сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-443, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715302 от 26.12.2012 г. 2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общей площадью 2488 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта 50:08:050231:117, расположенный по адресу: Московская обл., Истринский район, адрес ориентира: с/пос.Павло-Слободское, дер.Новинки, д.15, участок находится примерно в 753 м по направлению на северо-запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка, который принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 05.12.2012 №СГ/ОИ-03, дата регистрации 26.12.2012, №50-50-08/146/2012-439. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.12.2012 г. сделана запись регистрации № 50-50-08/146/2012-442, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 50-АД №715301 от 26.12.2012 г. Стоимость предмета залога договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г с учетом дополнительного соглашения № 4 к договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г:29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек. 13) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях – приобретаемого/отчуждаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам (договорам займа) с Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере 12 100 000 (Двенадцать миллионов сто тысяч) долларов США что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе: - по договору займа № DZ/KS00-028 – цена приобретаемого имущества составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США, цена отчуждаемого имущества (возврат суммы займа с процентами) составляет 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) долларов США, - по договору займа № DZ/KS00-029 – цена приобретаемого имущества составляет 9 000 000 (Девять миллионов) долларов США, цена отчуждаемого имущества (возврат суммы займа с процентами) составляет 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) долларов США Стоимость предмета залога договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г с учетом дополнительного соглашения № 4 к договору ипотеки № 190/11-2 от 08.07.2013 г:29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек. 14) Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – следующие договоры займа: 1) Договор займа № DZ/KS00-028 со следующими существенными условиями: заемщик: ОАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 2 000 000 (Два миллиона) долларов США; срок возврата займа – не позднее 19 февраля 2016 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 2) Договор займа № DZ/KS00-029 со следующими существенными условиями: заемщик: ОАО «ОПИН»; заимодавец: Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД сумма займа: 9 000 000 (Девять миллионов) долларов США; срок возврата займа – не позднее 02 марта 2016 года; размер процентов по договору займа –10 % годовых. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года, № 190. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.