Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2007 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2007, № 7 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По второму вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь пп.9 п.1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.7.14 Устава ОАО «ММК», образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «ММК» Список членов Правления ОАО «ММК»: 1. СЕНИЧЕВ Геннадий Сергеевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 2. АНДРИЯНОВ Владимир Ильич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 3. АНТОНЮК Валентин Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 4. БЛИЗНЮК Владимир Захарович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 5. БОДЯЕВ Юрий Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 6. БУРЯКОВ Михаил Викторович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 7. ВИЕР Игорь Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 8. ГАМПЕР Любовь Тимофеевна доля участия в уставном капитале акционерного общества - 0,0002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0,0002 %; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 9. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 10. ДЬЯЧЕНКО Виктор Федорович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 11. ЕГОРОВ Вячеслав Николаевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 12. ЖЕМЧУЕВА Марина Анатольевна доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 13. КАПЛАН Дмитрий Семенович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 14. КУТИЩЕВ Виктор Алексеевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 15. ЛЯДОВ Николай Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 16. МАСТРУЕВ Александр Леонидович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 17. НОСОВ Алексей Дмитриевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0,0005%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0,0005%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 18. ТАХАУТДИНОВ Рафкат Спартакович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: ОАО Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ - 0,00002 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 19. ТИМОШЕНКО Иван Феодосьевич доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 20. ФЕДОНИН Олег Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 21. ЧЕРНОВ Аркадий Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; 22. ШМАКОВ Владимир Иванович доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - 0%; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0 %; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/ или его дочерних и зависимых обществ - 0%; По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.19 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 30 августа 2007 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 июля 2007 года, 17-00 часов. 2 Руководствуясь подпунктами 2, 10.1, 16 пункта 1 статьи 48, пункта 3 статьи 49, статьей 54, подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.1 О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2007 финансового года. 2.2 О реорганизации ОАО «ММК» в форме присоединения к нему ЗАО «ММК-КАПИТАЛ». 2.3 Об одобрении крупной сделки. 3 Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 3.2, 3.4, 3.5 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - проект договора о присоединении ЗАО «ММК-КАПИТАЛ» к ОАО «ММК» (обоснование условий и порядка реорганизации Общества); - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ММК» за 2004, 2005, 2006 годы; - годовые отчеты и бухгалтерская отчетность ЗАО «ММК-КАПИТАЛ»; - бухгалтерская отчетность ОАО «ММК» за полугодие 2007 финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за полугодие 2007 финансового года»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросам повестки дня; - копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ММК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «ММК»; - расчет стоимости чистых активов ОАО «ММК» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ММК» за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «Об определении цены выкупа акций ОАО «ММК» по требованию акционеров ОАО «ММК»; - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «Об определении цены приобретаемого ОАО «ММК» имущества по крупной сделке». Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК» могут ознакомиться с указанной информацией после 30 июля 2007 г. по адресам: г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; г.Магнитогорск, ул.Кирова, д.70, проект по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4 Руководствуясь статьями 52, 54, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 10.7 Устава ОАО «ММК» и пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» (приложение). Поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 30 июля 2007 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». По пятому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Общества за полугодие 2007 финансового года по обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,418 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» № 16-юр-47 от 07.02.2007 г. В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” июля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.