Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2020 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2020 года. ВОПРОС № 4: О премировании в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам работы за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Соглашением о расторжении трудового договора от 01.10.2020 г. выплатить Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2020 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утв. Советом директоров «25» апреля 2019 г., Протокол № 212, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению, указанному в п.1. 3. Распространить действие указанного Положения с внесенными изменениями с 06.11.2020 г. ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг Общества на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупок товаров, работ, услуг Общества на 2020 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 238 от 11 декабря 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 11.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.