Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.1.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.2.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.3.: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемого на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Огинского Игоря Анатольевича на должность директора филиала ПАО «Магаданэнерго» - Магаданэнергосбыт. ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2017 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения кредитного Соглашения между ПАО «Магаданэнерго» и Банк ГПБ (АО), стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Определить цену кредитного Соглашения, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и Банк ГПБ (АО) в размере не более 1 781 987 500 (один миллиард семьсот восемьдесят один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 3.2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и «Газпромбанк» АО кредитного Соглашения, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Кредитор – Банк ГПБ (АО» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банк ГПБ (АО) возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Соглашения: 1 781 987 500,00 рублей (в т.ч. 1 000 000 000,00 руб. – основной долг, 781 987 500,00 руб. – начисленные проценты); Обеспечение - не предоставляется; Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: Порядок уплаты процентов: ежеквартально. Процентная ставка: 11,17 % годовых; Срок действия кредитной линии: 7 лет с даты подписания Соглашения ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения кредитного Соглашения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО РОСБАНК, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Определить цену кредитного Соглашения, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО РОСБАНК в размере не более 1 781 987 500 (один миллиард семьсот восемьдесят один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 4.2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО РОСБАНК кредитного Соглашения, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Кредитор – ПАО РОСБАНК Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление ПАО РОСБАНК возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Соглашения: 1 781 987 500,00 рублей (в т.ч. 1 000 000 000,00 руб. – основной долг, 781 987 500,00 руб. – начисленные проценты); Обеспечение - не предоставляется; Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: Порядок уплаты процентов: ежеквартально. Процентная ставка: 11,17 % годовых; Срок действия кредитной линии: 7 лет с даты подписания Соглашения. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч», ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Усть-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч», ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Усть-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующее решение по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: По вопросу «О согласии на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч», ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Усть-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой» Дать согласие на заключение между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго» Договора по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч», ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Усть-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик- ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик-АО «Магаданэлектросетьремонт». Цена Договора: 53 809 806 (пятьдесят три миллиона восемьсот девять тысяч восемьсот шесть) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) – 8 208 275,58 руб. Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к решению) выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч», ВЛ-220 кВ «АрГРЭС-Усть-Нера» (далее – Работы), а также сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить цену Договора. Сроки выполнения работ: с даты заключения Договора по «31» декабря 2018 г. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), одновременно является стороной в сделке; - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). ВОПРОС № 7. О принятии решений по вопросам, отнесенных к компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 7.1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чукотэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями. 7.2. О внесение изменений и дополнений в устав АО «Чукотэнерго». 7.3. Об увеличении уставного капитала АО «Чукотэнерго» путем размещения дополнительных акций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 7.1.1. Определить, что АО «Чукотэнерго» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей. 7.1.2. Обыкновенные акции, объявленные АО «Чукотэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава АО «Чукотэнерго». 7.2. Внести следующие дополнения в Устав АО «Чукотэнерго»: «Дополнить статью 4 Устава АО «Чукотэнерго» пунктом 4.6. в следующей редакции: «4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей. Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 настоящего Устава». 7.3. Увеличить уставный капитал АО «Чукотэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей на следующих условиях: способ размещения: закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494); цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию; форма и порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, с возможностью зачета денежных требований к АО «Чукотэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-18 от 11 июля 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 12 июля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.