Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 12. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.** Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* * При подведении итогов голосования по вопросам не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; ** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках Общества за 2021 год. Решение: Коммерческая тайна. . ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Общества на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года. Решение: Утвердить Стратегию цифровой трансформации Общества на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 2 к решению. ВОПРОС №3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. . ВОПРОС №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества. Решение: Коммерческая тайна. . ВОПРОС №5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. . ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике Общества. Решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике Общества согласно Приложению № 6 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 23.01.2018 (протокол от 24.01.2018 № 1). . ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике Общества. Решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно Приложению № 7 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 23.01.2018 (протокол от 24.01.2018 № 1). ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты Общества. Решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно Приложению № 8 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 25.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 20). . ВОПРОС №9. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. . ВОПРОС №10. Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго на 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. . ВОПРОС №11. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки - заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которого имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. . ВОПРОС №12. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение договора аренды имущества с АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №13. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора займа с ПАО «РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение договора займа с ПАО «РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2022 года, протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 30.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.