Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента Полное и сокращенное наименование Общества Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») Адрес в сети Интернет http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 Наименование органа управления Общества принявшего решение Совет директоров Общества Наименование корпоративного мероприятия Заседание Совета директоров Информация о мероприятии Дата проведения заседания: 08.04.2015 Форма проведения: заочное голосование. Принятые решения Кворум на заседании Совета директоров составил 100%. На заседании Совета директоров рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г., в том числе аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии, предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2014 г. и рекомендован годовому общему собранию акционеров проект распределения прибыли, полученной по итогам 2014 г., принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров, а также приняты решения по иным процедурным вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. На заседании Совета директоров рассмотрен и утвержден отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2014 год и отчет о выполнении КПЭ по итогам 2014 г., предварительно одобрен Устав Общества в новой редакции и рекомендован годовому общему собранию, утвержден отчет управляющего директора за 4 кв. 2014 г., утвержден отчет об исполнении плана закупок на 2014 г., утверждены корректировки в план закупок на 2015 г., определен порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 08 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.