Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.11.2019г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 14.11.2019г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 19.11.2019г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 1. Об изменении условий предоставления ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г. с АО «Банк Интеза» в целях обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г. 2. О подтверждении полномочий Генерального директора ПАО «Наука-Связь» Калинина Алексея Александровича на подписание от имени ПАО «Наука-Связь» дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному с АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018. 3.Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018, для принятия решения об ее одобрении. 4. Утверждение заключения о крупной сделке (ст.ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - дополнительном соглашении №1 к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018, заключенному между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018 5. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 78-79,81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6. Определение цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Наука-Связь» по требованию акционеров в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах». 7. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «14» ноября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.