Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Волги» (далее – Общество) согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2014 г. (протокол от 29.12.2014 г. № 12) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности в ПАО «МРСК Волги», утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 10.03.2016 г. (протокол от 11.03.2016 г. № 20) с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 4. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору с регистратором Общества. Принятое решение: 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 декабря 2010 года № 101158/246-Р с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 2 декабря 2010 года № 101158/246-Р с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: Перенести рассмотрение на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» в 2016 году. Принятое решение: Принять к сведению отчет о реализации Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» в 2016 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества 30.03.2016 г. (протокол от 01.04.2016 г. № 22) по вопросу № 17, 29.07.2016 г. (протокол от 01.08.2016 г. № 5) по вопросу № 4, 25.10.2016 г. (протокол от 27.10.2016 г. № 14) по вопросу № 3, связанных с обеспечением утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества 30.03.2016 г. (протокол от 01.04.2016 г. № 22) по вопросу № 17, 29.07.2016 г. (протокол от 01.08.2016 г. № 5) по вопросу № 4, 25.10.2016 г. (протокол от 27.10.2016 г. № 14) по вопросу № 3, связанных с обеспечением утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 января 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 февраля 2017 года № 22. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата 02 февраля 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.