Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и об утверждении рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 27апреля 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. Протокол б/н от 28 апреля 2009 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. по второму вопросу повестки дня заседания: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года (приложения № 2, 4 к настоящему протоколу)». 2.3.2. по третьему вопросу повестки дня заседания: «Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам первого квартала 2009 года (приложения № 3, 4 к настоящему протоколу)». В соответствии с указанными документами Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров, в частности: Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года и первого квартала 2009 года в размере 6,22 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Каланчевская, д.15А). В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит». Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 8 мая 2009 года. 2.3.2. по четвертому вопросу повестки дня заседания: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнит»»; 2.3.3. по пятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года». 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам первого квартала 2009 года. 3. «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»». 4. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». 5. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»». 6. «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». 7. «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»». 8. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 2.3.4. по шестому вопросу повестки дня заседания: «Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров». 2.3.5. по седьмому вопросу повестки дня заседания: «Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 25 июня 2009 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 25 июня 2009 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2». 2.3.6. по восьмому вопросу повестки дня заседания: «Поручить реестродержателю Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» - составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 08 мая 2009 года». 2.3.7. по девятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней (приложение № 5 к настоящему протоколу) для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам». 2.3.8. по десятому вопросу повестки дня заседания: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 6 к настоящему протоколу) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 25 мая 2009 года включительно. 2.3.9. по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - годовой отчет ОАО «Магнит» за 2008 финансовый год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2008 финансовый год, в том числе аудиторское заключение; - консолидированная финансовая отчетность ОАО «Магнит» за 2008 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение; - заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 финансовый год; - оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2008 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит» за 2008 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам первого квартала 2009 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующие органы ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; - информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»; - информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение общего собрания акционеров; - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 26 мая 2009 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресам: - Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, дом 18, кабинет генерального директора, и - Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/2, кабинет генерального директора.» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «28» апреля 2009 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.