Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 3 человека из 3 человек независимых директоров Совета директоров. Результаты голосования - единогласно по вопросам: 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (Покупатель). Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) титула 007 секции 1300 «Гидроочистка нафты», подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 2 596 327 212,62 (два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч двести двенадцать) рублей 62 копейки. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 2 596 327 212,62 (два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч двести двенадцать) рублей 62 копейки составляет 0,375% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016 г. - Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.2. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объект недвижимого имущества: - титул 007 секция 1300: «Гидроочистка нафты»; • цена договора: 2 596 327 212,62 (два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч двести двенадцать) рублей 62 копейки. - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с АО «ТАНЕКО» (покупатель). Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) секции 5100 титула 015 «Установка замедленного коксования», отчуждаемого Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору № 0083/26/108 от 01.06.2016 г., подлежит уменьшению на 382 845 022, 18 (триста восемьдесят два миллиона восемьсот сорок пять тысяч двадцать два) рубля 18 копеек (без учета НДС). Денежная сумма в размере 382 845 022, 18 (триста восемьдесят два миллиона восемьсот сорок пять тысяч двадцать два) рубля 18 копеек составляет 0,055% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016 г. - Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.4. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору № 0083/26/108 от 01.06.2016 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет дополнительного соглашения: уменьшение суммы договора купли-продажи недвижимого имущества № 0083/26/108 от 01.06.2016 г.; • цена дополнительного соглашения: 382 845 022, 18 (триста восемьдесят два миллиона восемьсот сорок пять тысяч двадцать два) рубля 18 копеек; - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (покупатель). Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП), а также товарно-материальных ценностей (ТМЦ) к оборудованию по проекту «Строительство мощностей по выработке электрической энергии с применением турбин низкопотенциального пара в г. Нижнекамске», отчуждаемых Обществом обществу с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»» по договору № 0083/21/2 от 01.03.2016 г., подлежит увеличению на 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек (без учета НДС). Денежная сумма в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек составляет 0,00216% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2016г. - Об одобрении заключения дополнительного Соглашения к договору купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (покупатель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого советом директоров публичного акционерного общества: 2.2.6. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору № 0083/21/2 от 01.03.2016 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»; • предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы договора купли-продажи № 0083/21/2 от 01.03.2016 г.; • цена дополнительного соглашения: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 24.11.2016 года, протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» _____________ Хисамов Р.М. М.П. 3.2. Дата «24» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.