Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «МРСК Центра» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2021 год. Решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» на 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение № 3 к Протоколу). Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Страхование имущества юридических лиц Лидер коллективного участника: 01.01.2021-31.12.2023 «от всех рисков» АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: АО «АльфаСтрахование» Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. Вопрос 3. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Решение: Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 1, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Продавец: ООО «Швейный дом Нова»; Покупатель: ПАО «МРСК Центра»; Залогодержатель: ООО «ТДЛ Холдинг». Состав приобретаемого имущества: - нежилое помещение общей площадью 1388,6 кв. м, кадастровый номер 37:24:020101:1124, расположенное по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 1, литер А50-60, помещение 2, антресоль 49, 50 (далее - Помещение); - 992/10000 долей в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 37:24:020101:164, общей площадью 6391 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производства, расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 1 (далее - Доли земельного участка), при совместном упоминании – «Недвижимое имущество». С переходом права на Недвижимое имущество переходят обязанности, по использованию недвижимого памятника истории и культуры, установленные в охранном обязательстве от 13 января 2009 г. №37/09-009. Стоимость приобретения: Не более 34 992 720,00 (Тридцати четырех миллионов девятисот девяноста двух тысяч семисот двадцати) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с применением Продавцом упрощенной системы налогообложения). Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества. Обременения: Недвижимое имущество обременено залогом на основании договора залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) oт 22 июля 2014 г. в редакции дополнительных соглашений от 22 июля 2014 г. и от 7 апреля 2016 г. (далее – Договор залога), договором о последующем залоге недвижимого имущества (последующей ипотеке) от 23 октября 2018 г. в редакции дополнительных соглашений от 21 мая 2019 г. и от 26 июля 2019 г., заключенных между Продавцом и Залогодержателем. Договор залога заключен в обеспечение исполнения Продавцом обязательств по договору займа от 22 июля 2014 г. № 10-03/КС-1/а, заключенному между Продавцом и Залогодержателем, соглашению о переводе долга от 22 октября 2018 г., заключенному между Первоначальным должником – ООО «НоваНова Эстейт» (ИНН 3702660211), Продавцом как Новым должником и Залогодержателем как Кредитором по договору займа от 8 июня 2012 г. № 005-02/КС-1. Помещение обременено договором аренды, заключенным между Продавцом и Покупателем, на срок до 6 августа 2024 г. (номер государственной регистрации ограничения прав и обременений 37:24:020101:1124-37/073/2019-5 от 15 августа 2019 г.). Помещение обременено охранным обязательством по использованию недвижимого памятника истории и культуры от 13 января 2009 г. №37/09-009. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» после совершения всех необходимых действий, направленных на внесение записи о прекращении залоговых записей 37:24:020101:164-37/073/2019-3; 37-37-01/173/2014-407; 37:24:020101:1124-37/073/2019-4; 37:24:020101:1124-37/073/2019-2. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято. Вопрос 4. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Решение: Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Первомайский, 1-а, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Продавец: ООО «Геометрия»; Покупатель: ПАО «МРСК Центра». Состав приобретаемого имущества: - недвижимое имущество, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Первомайский, 1-а, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Стоимость приобретения: 34 000 000,00 (Тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек без учета НДС. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.12.2020 № 65/20. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 20.01.2020 № Д-ЦА/7) О.А. Харченко 3.2. Дата 30.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.