Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. По вопросу № 2: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. По вопросу № 3: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. По вопросу № 4: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. По вопросу № 5: ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу № 1: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Решение по вопросу № 2: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Решение по вопросу № 3: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 05.12.2022 (протокол от 06.12.2022 № 7/428), с 17.03.2025. Решение по вопросу № 4: 1. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго НН» актов об оказании услуг, отчетов по Договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»: - Климова Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора по реализации электроэнергии; - Титову Татьяну Владимировну, заместителя генерального директора по экономике и финансам; - Хлытина Андрея Витальевича, главного бухгалтера. 2. Признать утратившим силу решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 22.12.2020 (протокол от 22.12.2020 № 5/395) по вопросу № 7 «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» и от 15.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 8/429) по вопросу № 3 «Об определении лица, уполномоченного на подписание актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Решение по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 марта 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2025 года, Протокол № 8/474 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.) С.С. Каширский 3.2. Дата 19.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.