Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество СмартТехГрупп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся. Повестка дня: 1) О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ». Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2) Об утверждении внутренних документов. Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «СТГ»: 1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Байда Оксана Евгеньевна; 2. Белякова Екатерина Сергеевна; 3. Воскобойник Алексей Сергеевич; 4. Жимерина Ирина Александровна; 5. Калугина Анна Александровна; 6. Москальчук Павел Александрович; 7. Мямлина Ольга Юрьевна; 8. Плишкина Елена Сергеевна; 9. Щавелев Алексей Алексеевич. 1.3. Сообщение о проведении годового общего собрании акционеров Общества будет утверждено решением Совета директоров Общества с учетом сроков, установленных п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов. 2.1. Утвердить Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 – 2028 годы. 2.2. Признать утратившим силу Положение о мотивационной программе Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 20 от 13.05.2024). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026, протокол № 48. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Калугина 3.2. Дата 10.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.