Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом сделки с особым порядком заключения. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. На основании пункта 33 статьи 30.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки с особым порядком заключения – Дополнительного соглашения к Договору залога доли №123334514/З2 от «20» декабря 2020г. в уставном капитале ООО «ГаличЛес» (далее по тексту – Договор залога доли), на следующих новых существенных условиях: Стороны сделки: Залогодержатель (Банк): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328); Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ОГРН 5137746232839); Выгодоприобретатель (Приказодатель, Должник): Общество с ограниченной ответственностью «Галичский Фанерный Комбинат» (ОГРН 1184401006338). Предмет сделки: Внесение изменений и дополнений в существенные условия Договора об открытии аккредитива № 123334514 от «20» декабря 2019г. (далее – «Основной договор»), заключенного между Приказодателем (Должником) и Банком, надлежащее исполнение которых со стороны Приказодателя (Должника) обеспечивается предметом Договора залога доли, в частности: (i) сумма непокрытого безотзывного документарного Аккредитива № б/н от «20» декабря 2019 г., открытого Банком-эмитентом в соответствии с условиями Основного договора и «Заявлением на изменение условий аккредитива», увеличивается на 2 718 325,20 (Два миллиона семьсот восемнадцать тысяч триста двадцать пять 20/100) ЕВРО и составит 45 015 109,20 (Сорок пять миллионов пятнадцать тысяч сто девять 20/100) ЕВРО. (ii) Приказодатель обязуется доплатить сумму Комиссионного вознаграждения с учетом увеличенной суммы Аккредитива за расчетный период, действующий в дату увеличения суммы Аккредитива, не позднее даты увеличения суммы Аккредитива. Иные условия Договора признаются не существенными для целей настоящего одобрения. Заинтересованные лица: Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности Контролирующие лица Общества – ООО «Система Телеком Активы», ПАО АФК «Система», Евтушенков В.П. Являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся стороной и/или выгодоприобретателем по сделке. Определить и квалифицировать, что: - данная сделка не является крупной сделкой по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Стоимость предмета сделки составляет менее 0,1% балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; - сделка является сделкой с особым порядком заключения, связанной с обременением принадлежащих Обществу долей в уставном капитале других коммерческих организаций; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения. Иные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли №123334514/З2 от «20» декабря 2020 г. в уставном капитале ООО «ГаличЛес» признаются не существенными для целей настоящего одобрения. Иные существенные условия сделки, не указанные в п. 2.1. настоящего Протокола, сохраняют свою силу в редакции Протокола внеочередного общего собрания участников Общества № 27/19 от 18.12.2019 года и изменению не подлежат. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 08/20 от 20.05.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 20.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.