Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 октября 2008 г., 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 02 сентября 2008 г. 2) Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г., на следующих условиях: Стороны сделки: 1) Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077451028907) и находящееся по адресу: 454087, Российская Федерация, город Челябинск, улица Блюхера, дом 69, офис 500. 2) Общество – Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Предмет сделки: Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Изменения, вносимые в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. 1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Управляющей компании составляет: - за июнь 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - за июль 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - за август 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - за сентябрь 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - с 01 октября 2008 г. 4 (четыре) процента от суммы реализации драгоценных металлов в текущем месяце, включая НДС. Оплата вознаграждения Управляющей компании производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей компании. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании». 2. Установить, что условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2008 г. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» – Струков Константин Иванович – является Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» является участником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», владеющим 95 % голосующих долей общества. Уполномочить Борщ Юрия Юрьевича, Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Выступлений по первому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил внести следующие изменения в Устав Общества: Приложение 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» изложить в следующей редакции: Перечень Филиалов Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» 1. Куросанский участок. 2. Березняковский участок. Поручить Борщ Юрию Юрьевичу, Управляющему директору Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», внести соответствующие изменения в Устав Общества и зарегистрировать внесенные изменения в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом «Об акционерных обществах». Выступлений по второму вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в Собрании – 100 000 000 (сто миллионов) голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г., на следующих условиях: Стороны сделки: 1) Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077451028907) и находящееся по адресу: 454087, Российская Федерация, город Челябинск, улица Блюхера, дом 69, офис 500. 2) Общество – Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Предмет сделки: Общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Изменения, вносимые в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г.: 1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Управляющей компании составляет: - за июнь 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - за июль 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - за август 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - за сентябрь 2008 г. – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - с 01 октября 2008 г. 4 (четыре) процента от суммы реализации драгоценных металлов в текущем месяце, включая НДС. Оплата вознаграждения Управляющей компании производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей компании. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании». 2. Установить, что условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 июня 2008 г. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» – Струков Константин Иванович – является Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» является участником Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», владеющим 95 % голосующих долей общества. Уполномочить Борщ Юрия Юрьевича, Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». 2) Внести следующие изменения в Устав Общества: Приложение 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» изложить в следующей редакции: Перечень Филиалов Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» 1. Куросанский участок. 2. Березняковский участок. Поручить Борщ Юрию Юрьевичу, Управляющему директору Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», внести соответствующие изменения в Устав Общества и зарегистрировать внесенные изменения в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения, принятые общим Собранием по всем вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем Собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 октября 2008 г. 3. Подпись Президент ООО «Управляющая Компания ЮГК» управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании Договора от 07.04.2008 г. ___________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “ 28” октября 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.