Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении программы Общества по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.» принято следующее решение: Утвердить программу Общества по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Общества» принято следующее решение: Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 06.06.2016 №200), в соответствии с Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о погашении в 1 полугодии 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: 1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем должности члена Совета директоров в АО «ЕЭСК» и АО «ЕЭнС». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Лебедевым Юрием Вячеславовичем должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК» и должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». 3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Щербаковой Валентиной Михайловной должности Заместителя председателя Совета директоров АО «ЕЭнС». 4. Согласовать совмещение членом Правления Общества Петровой Аллой Александровной должности Председателя Совета директоров в АО «ЕЭнС», члена Совета директоров в АО «ЕЭСК», Заместителя председателя Совета директоров в ООО «Уралэнерготранс», члена Совета директоров в ОАО «Энергосервисная компания Урала». 5. Согласовать совмещение членом Правления Общества Кривяковым Александром Михайловичем должности Председателя Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» и Заместителя председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала». ЗА –7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Бондаренко Сергея Николаевича на должность Заместителя генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении условий договоров с привлеченными к ревизионной проверке специалистами-экспертами» принято следующее решение: Утвердить условия договоров с Сучковым Владимиром Петровичем и Булановым Владимиром Павловичем, привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала» специалистами (экспертами) для проведения проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта, согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая», а также об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию» принято следующее решение: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» после его доработки с учетом замечаний, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению Совета директоров, в установленном в Обществе порядке и принять безотлагательные меры по его реализации. 2.2. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Плана мероприятий, указанного в пункте 2.1. настоящего решения. Срок: ежеквартально, в срок не позднее 30 дней с момента окончания отчетного квартала, до полного исполнения Плана мероприятий. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» за 2015 год в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016года»» следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение не принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.09.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12.09.2016 г., протокол № 206. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 12 сентября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.