Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек, в голосовании приняло участие 8 человек; по 1-4, 6, 7, 8 вопросам повестки дня голосовало: «за» - 8 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет; по 5 вопросу повестки дня голосовало: «за» - 6 человек, «против» – 2 человека, «воздержались» – нет; по 9 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год. 3. В связи с наличием убытка по результатам финансового 2014 года рекомендовать общему собранию акционеров прибыль не распределять. 4. В связи с наличием убытка по результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина». 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вручить под роспись или направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 29 мая 2015 года. 6. В соответствии с поступившим 29.01.2015г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 51.22% голосующих акций ОАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскшина». 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год. 3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4.Утверждение размера дивидендов на акции ОАО «Нижнекамскшина». 5.Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». 8. Внесение изменений в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Нижнекамскшина»; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества; - Проект Устава ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции; - Информация по сделкам, в которых имеется заинтересованность; - проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РТ, г.Нижнекамск, Промзона, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1102. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 8. На основании предложения, поступившего от члена Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» Сюбаева Н.З., рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскшина» рассмотреть вопрос об утверждении внешним аудитором Общества на 2015 год одного из следующих кандидатов: – аудиторскую фирму ЗАО «Энерджи-Консалтинг»; – аудиторскую фирму ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит». 9.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ООО «Энергошинсервис» по выполнению работ по эксплуатационному, техническому обслуживанию и текущему ремонту энерготехнического оборудования и зарядке огнетушителей ОАО «Нижнекамскшина» по договору №01/2015/271 от 19.02.2015г., предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 315 738 618,00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 5,62% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 9.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная денежная стоимость услуг, оказываемых ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ОАО «Нижнекамскшина» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 15.08.2002 г. в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 241 000 000 руб. (без НДС), что составляет 3,24% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 9.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) шинной продукции по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (продавец) с ООО «Торговый дом «Кама» (покупатель) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 17 000 000 000 руб. (без НДС), что составляет 228 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 9.4. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) шинной продукции по договору купли-продажи 01/2014/541 от 02.12.2014г. заключенному ОАО «Нижнекамскшина» (продавец) с ООО «Торговый дом «Кама» (покупатель) не может превышать 20 000 000 000 руб. (без НДС), что составляет 268,58% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 9.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) энергоресурсов по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (поставщик) с ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (покупатель) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 610 000 000 руб. (без НДС), что составляет 8,19 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 4, Против – 2, Воздержались – нет. 9.6. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) сырья для производства шинной продукции, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 10 000 000 000 руб. (без НДС), что составляет 134 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 9.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) ТМЦ, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 200 000 000 руб. (без НДС), что составляет 2,7 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 9.8. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) производственного оборудования, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 1 603 000 000 руб. (без НДС), что составляет 21,5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 9.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за оказания услуг по обслуживанию и ремонту производственного оборудования, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с ООО «Энергошинсервис» (исполнитель) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 320 000 000 руб. (без НДС), что составляет 4,3 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 9.10. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за оказания услуг по разработке новых шин, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с ООО «НТЦ «Кама» (исполнитель) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 330 000 000 руб. (без НДС), что составляет 4,43 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 9.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с ООО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 1 230 000 000 руб. (без НДС), что составляет 16,5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 4, Против – 2, Воздержались – нет. 9.12. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за оказания услуг по переработке давальческого сырья, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» (исполнитель) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 160 000 000 руб. (без НДС), что составляет 2,15 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 9.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за оказания услуг по уборке помещений, сантехническим работам и другим работам в соответствии с приложениями к договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник» (исполнитель) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 150 000 000 руб. (без НДС), что составляет 2,01 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет. 9.14. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. договор поставки тепловой энергии и теплоносителя №01/2015/200 от 05.02.2015г., как сделку в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Стороны по сделке: Поставщик – ООО «Энергошинсервис», Покупатель – ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки: предельный размер оплаты за поставку не может превышать 580 291 782 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 9.15. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. договор на водоснабжение и водоотведение, газ, сжатый воздух № 01/2015/253 от 25.02.2015г., как сделку в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Стороны по сделке: Поставщик – ОАО «Нижнекамскшина», Потребитель – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». Сумма сделки: предельный размер оплаты за поставку не может превышать 281 009 601,71 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 9.16. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. договор оказания услуг по поставке электрической энергии и мощности № 01/2015/254 от 25.02.2015г., как сделку в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Стороны по сделке: Исполнитель – ОАО «Нижнекамскшина», Заказчик – ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». Сумма сделки: предельный размер оплаты за оказание услуг не может превышать 419 926 458,40 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 9.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) тепло энергии и пара, по договору (договорам) заключаемым ОАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Энергошинсервис» (поставщик) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года составит 460 000 000 руб. (без НДС), что составляет 6,18 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. указанную сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, так как ее предметом является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 9.18. Предложить общему собранию акционеров одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. договор (договоры) заключаемый ОАО «Нижнекамскшина» (Заемщик) с ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Займодавец) в III-IV квартале 2015 года и в I-II квартале 2016 года, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на финансирование инвестиционных проектов, расходов по капитальному ремонту и техническому перевооружению (модернизации), финансирование текущей деятельности Заемщика. Стороны по сделке: ОАО «Нижнекамскшина» (Заемщик), ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Займодавец). Предельный размер суммы займа (общая сумма всех заимствований) – не более 2 000 000 000 рублей, а предельный размер ставки процентов за пользование займом не должен превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ. Голосовали: За – 5, Против – 1, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 18 мая 2015 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 19 » мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.