Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 85,71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О Председателе Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 1 Решение принято. По вопросу № 2. О заместителе Председателя Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 «Против» - 0 «Воздержался» - 1 Решение принято. По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О Комитете по аудиту Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О Председателе Совета директоров. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлова Евгения Игоревича. По вопросу № 2. О заместителе Председателя Совета директоров. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Собела Ричарда Пола. По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «Группа Черкизово» Бахмачеву Анастасию Александровну. По вопросу № 4. О Комитете по аудиту Совета директоров. 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» - 3 (три) человека. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Джонса Эллиота Бринтона, Маммадова Эмина Тофик оглу и Уиллса Роджера Гари. 3. Избрать Джонса Эллиота Бринтона Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Группа Черкизово». По вопросу № 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. 1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» - 3 (три) человека. 2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Джонса Эллиота Бринтона, Маммадова Эмина Тофик оглу и Уиллса Роджера Гари. 3. Избрать Маммадова Эмина Тофик оглу Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Черкизово». По вопросу № 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров. 1. Утвердить количественный состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» - 5 (пять) человек. 2. Избрать в состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» Михайлова Сергея Игоревича, Собела Ричарда Пола, Джонса Эллиота Бринтона, Фуэртеса Кинтанилья Рафаэля и Маммадова Эмина Тофик оглу. 3. Избрать Михайлова Сергея Игоревича Председателем Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО «Группа Черкизово». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2017 года, Протокол № 24/047д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «28» апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.