Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 3. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 5. Об определении предельной суммы сделок между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности. 6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности. 7. Об определении предельной суммы сделок между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «АТХ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности. 8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «АТХ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обычной хозяйственной деятельности. 9. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. 10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года. 11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 18. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская 3.2. Дата 15 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.