Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 декабря 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 декабря 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ Пыть-Ях (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по замене высоковольтных вводов (без закупки вводов) ПС 330 кВ Оленегорск, ПС 330 кВ Титан для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР по модернизации силовых трансформаторов на ПС 220 кВ МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении Договора № 4/98040 от 02.10.2013 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора на разработку проектной и конкурсной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Вынгапур и ПС 220 кВ Янга – Яха (для ТП энергетических установок ОАО «Тюменьэнерго»)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Отчет об итогах проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 году и итогах рассмотрения Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации отчетов по технологическому и ценовому аудиту. 8. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго». 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору №15/12 от 20.01.2012 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства по Целевым программам, финансируемым по основной деятельности между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевых облигаций серий БО-02 – БО-08), принятое Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.04.2012 № 159), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.05.2013 № 191). 12. О внесении (утверждении) изменений в Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 13. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (биржевые облигации серий БО-02 – БО-08). 14. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС», принятое Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2011 № 129). 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 42/2012-02 от 27.12.2012 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого на новый срок, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год. 18. Утверждение Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «12» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.