Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 22 марта 2013 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 2.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с ТОО «Темiржолэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с ТОО «Темiржолэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением к настоящему решению. 2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договоров купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.2.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договоров купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением к настоящему решению. 2.3. Поручить Представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.3.1. Одобрить договор поручительства (далее - «Договор поручительства») между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ING Bank N.V., Dublin Branch (далее – «Банк») как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях в соответствии с приложением к настоящему решению. 2.4. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), влекущей возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.4.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения, являющийся взаимосвязанной сделкой с договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению. 2.4.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения, являющийся взаимосвязанной сделкой с договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению. 2.5. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - единственного участника ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), влекущей возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» в размере, превышающем 3 000 000 000 рублей голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.5.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 крупной, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению. 2.5.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 крупной, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению. - Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. Принятое решение: 3.1. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» в результате завершения процедуры ликвидации. - Об утверждении условий Договора с регистратором. Принятое решение: 4.1. Определить условия Договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30 сентября 2010 года № 4002 в соответствии с приложением к настоящему решению. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 22 ” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.