Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 декабря 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год. 2. О совмещении членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 3852 от 31.03.2011 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новобыстринская с заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пересвет» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 05.04.2011 № 3853 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 220 кВ Дунаевская с заходами ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1-Имилор» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция резервных ячеек ЗРУ 6кВ ПС 220кВ Кременки с установкой вакуумных выключателей, трансформаторов тока для осуществления ТП ООО «Новоульяновск-когенерация», заявка от 12.09.2013 М6/ЗТП/302» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению корпоративной информационной системы управления (Дополнительные модули) ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении дополнительного соглашения от 21.03.2014 № 3 к договору от 16.03.2012 № 3896 на разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Строительство ПС 500 кВ Святогор с заходами ВЛ 500 кВ и 220 кВ» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации «ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2- Ленинградская, ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС- Ленинградская АЭС -2, заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС- Ленинградская на ОРУ 750 кВ Ленинградской АЭС-2» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заявления о зачете встречных однородных требований, имеющихся между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договораот 01.10.2014 № ЧБ-0239-2014 на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договорана выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Ключевая - Сиваки в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-23 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/338 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 (с протоколом разногласий) к договору от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 14.10.2014 № 4055 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении лицензионного договора между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ-330-18 Ставрополь - Благодарная (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Хабаровская-Биробиджан № 1 с отпайкой на ПС Икура/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-32» (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/340 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ по титулу: Реконструкция ПС 330 кВ Ставрополь (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора на выполнение работ по корректировке проектной документации по титулу: «Программа повышения грозоупорности по ИД (Реконструкция ВЛ 330 кВ Будённовск-Кизляр-Чирюрт (подвеска ОПН) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства (с протоколом разногласий) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД по объекту «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Амурская-Короли/т с отпайкой на ПС Белогорск в РУ 220 кВ ПС 220 кВ НПС-26 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Дальнефтепровод») (Заявка ТП № М3/ЗТП/339 от 21.07.2014)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке рабочей документации по титулу «ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 19.09.2013 № КС-0913 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Комплексная реконструкция ВЛ 220 кВ Камская ГЭС – Соболи и СЛ 220 кВ Камская ГЭС – Владимирская 1» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к соглашению о компенсации от 18.12.2012 № 0211-92-К/12 (7600/12024/12) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора от 23.03.2014 № 29-3/117-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой-Пангоды (Надым), ВЛ 220 кВПангоды-Надым. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.