Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» июня 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 21 июня 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» июня 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2012 года. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2013-2018гг. за 1 квартал 2013 года. 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2013г. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2013 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики за 1 квартал 2013 года. 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2013 года. 9. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2013 года. 10. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2013г. (протокол №119/13) по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу на период 2013-2017 гг.». 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года». 12. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года. 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 14. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири». 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Нежилое здание, общей площадью 34,6 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. Водопроводная, д. 158, посредством публичного предложения. 16. Об одобрении соглашения о расторжении договора субаренды земельного участка №328.21/07-СА от 29.12.2006г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора аренды части земельного участка от 29.12.2012 № 164, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед №0431-RSV-E-KM-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед №0431-RSV-S-KM-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы №0431-BMA-E-KM-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы №0431-BMA-S-KM-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед №0431-RSV-E-KP-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед №0431-RSV-S-KP-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы №0431-BMA-Е-KP-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы №0431-BMA-S-KP-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении договора коммерческого представительства №0431-KPR-P-13 от 25.01.2013г., между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.22.951.12 от 06.04.2012 года на ремонт ВЛ 35-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда №13.22.952.12 от 06.04.2012 года на ремонт ВЛ 10-0,4 кВ и капитальный ремонт ТП и трансформаторов 10/0,4 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №11.7500.413.13 от 01.02.2013 г. на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 21249 и двух КТПН для электроснабжения потребителей в ДНТ «Шишкино-Остров» Читинского района, Забайкальского края, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 17.04.2013г. (протокол № 119/13) по вопросу № 2 повестки дня заседания: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год. 31. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 32. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири». 33. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2013 года. 34. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015гг. за 1 квартал 2013 года. 35. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества. 36. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “04” июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.