Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 24.09.2012 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2012 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 95-12 на капитальный ремонт дверей с заменой на огнестойкие станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 66 12 от 19.07.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей - от СК-101/1 до ТУ школы №28 по ул. Кирдищева,8; - от ТК-101 до детского сада №6 по ул. Циолковского, 63/1; - от ТК-223 до д/с №50 по ул. Звездная,32; - от ТК-223 до д/с №50 по ул. Звездная,34, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашение №2 к договору № 50-12 на ремонтные работы при проведении подготовки под ЭПБ азотных и водородных ресиверов станции ТЭЦ-2 филиала ОАО Камчатскэнерго Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «КЭР» за полугодие 2012 года. 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» на 2012 год. 3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 2 квартал 2012года. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» договора поставки № 11-09/26, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 6. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» С.А. Кулинич 3.2. Дата. «24» сентября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.