Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2012г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2012г. № 27 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По вопросу №1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиторской проверке отчетности Общества в соответствии с РСБУ Принятое решение: Определить, что размер оплаты услуг аудитора – Закрытое акционерное общество «КПМГ», за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за отчетный год, оканчивающийся 31.12.2012 года, составляет 2 601 900 (два миллиона шестьсот одна тысяча девятьсот) рублей в том числе НДС (18%) в сумме 396 900 (триста девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей. По вопросу №2. Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на четвертый квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на четвертый квартал 2012 года в размере не более cтавки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс три процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. По вопросу № 3. О прекращении членства ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики. Принятое решение: 1. Одобрить прекращение членства ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики. 2. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение мероприятий, связанных с прекращением членства Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики. По вопросу №4. . Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 полугодие 2012 года». Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 полугодие 2012 года, согласно Приложению. По вопросу №5. Об утверждении отчета Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2012 года. По вопросу №6. Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2012 год согласно Приложению. По вопросу №7. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год. Принятое решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год. По вопросу №9. О рассмотрении отчета о ходе выполнения реестра непрофильных активов (РНА). Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения реестра непрофильных активов. По вопросу №10. Об изменении состава Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Внести следующие изменения в состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Исключить из членов ЦЗК - Чарикова А.С. – Заместителя генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» Включить в состав ЦЗК: - Хорунжую С.Н. – Заместителя генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» 2. Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель (коммерческая компетенция) Кокорева С.В. Директор по экономике и финансам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 2. Методологическое сопровождение Хорунжая С.Н. Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО-Центр управления закупками» 3. Коммерческая компетенция Алфеев А.А. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ИНТЕР РАО-Центр управления закупками» 4. Техническая компетенция Макаренко С.А. Заместитель генерального директора по ИТ ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 5. Финансовая компетенция Колесник О.Г. Руководитель дирекции финансовой политики и бюджетирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 6. Компетенция по капитальному строительству и инвестиционным программам Галеев Б.З. Руководитель Департамента стратегического проектирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 7. Служба безопасности Остроухов А.С. Директор по экономической безопасности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 8. Секретарь Рязанова М.С. Специалист 2 категории административно-хозяйственного отдела 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «28» сентября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.