Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Россия», «Приложение к Вестнику ФСФР» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1039134Н03072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2006 г., г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп. 1. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания: 100 000 (сто тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.5.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО НК «РуссНефть» за 2005 год. Итоги голосования: «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. Решение принято единогласно. 2.5.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НК «РуссНефть» за 2005 год. Итоги голосования: «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. Решение принято единогласно. 2.5.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Направить нераспределенную прибыль по итогам за 2005 год в сумме 4 143 341 тыс.руб. на цели развития Компании. Дивиденды по акциям Компании не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. Решение принято единогласно. 2.5.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: 4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» равным 5 (пяти). 4.2. Избрать в состав Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» следующих лиц: Гуцериев Микаил Сафарбекович, Бахир Сергей Юрьевич, Марченко Евгений Владимирович, Амирханов Алихан Хусейнович, Марченко Вячеслав Владимирович. Итоги голосования: 4.1. «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. Решение принято единогласно. 4.2. 1. Гуцериев Микаил Сафарбекович – «за» - 130 000 голосов (26%); 2. Бахир Сергей Юрьевич - «за» - 130 000 голосов (26%); 3. Марченко Евгений Владимирович - «за» - 80 000 голосов (16%); 4. Амирханов Алихан Хусейнович – «за» - 80 000 голосов (16%); 5. Марченко Вячеслав Владимирович – «за» - 80 000 голосов (16%); «против» - 0 голосов или 0% «воздержался» - 0 голосов или 0%. 2.5.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть» следующих лиц: Дохлов Андрей Валерьевич, Беляева Ольга Владимировна, Саморукова Елена Владиславовна. Итоги голосования: Дохлов Андрей Валерьевич – «за» - 100 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Беляева Ольга Владимировна – 100 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Саморукова Елена Владиславовна – 100 000 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.5.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ОАО НК «РуссНефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2006 год Общество с ограниченной ответственностью «Руссфин групп» (г. Москва). Итоги голосования: «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%. Решение принято единогласно. 2.6. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО НК «РуссНефть» за 2005 год. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НК «РуссНефть» за 2005 год. По третьему вопросу повестки дня: Направить нераспределенную прибыль по итогам за 2005 год в сумме 4 143 341 тыс.руб. на цели развития Компании. Дивиденды по акциям Компании не выплачивать. По четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» равным 5 (пяти). Избрать в состав Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» следующих лиц: 1. Гуцериев Микаил Сафарбекович, 2. Бахир Сергей Юрьевич, 3. Марченко Евгений Владимирович, 4. Амирханов Алихан Хусейнович, 5. Марченко Вячеслав Владимирович. По пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть» следующих лиц: Дохлов Андрей Валерьевич, Беляева Ольга Владимировна, Саморукова Елена Владиславовна. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО НК «РуссНефть» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2006 год Общество с ограниченной ответственностью «Руссфин групп» (г. Москва). 3. Подпись 3.1. Вице-президент ОАО НК «РуссНефть», действующий на основании доверенности №МГ-5801 от 17 октября 2005 г. (подпись) Д.В.Романов 3.2. Дата “ 03 ” июля 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.