Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 сентября 2008 года, 450077, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Крупской, д.9. 2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 204 184 218 350 (Двести четыре миллиарда сто восемьдесят четыре миллиона двести восемнадцать тысяч триста пятьдесят) штук обыкновенных акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции собрания. В определении кворума учитывались акции, принадлежащие акционерам Банка, зарегистрировавшимся для участия в собрании, а также акционерам, заполненные бюллетени которых поступили в общество в установленный законодательством срок, т.е. до 18 час. 00 мин. 08 сентября 2008 года. В собрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров по состоянию на 15 часов 00 минут, акционеры Банка, владеющие в совокупности 201 918 721 607 (6/7) (двумястами одним миллиардом девятьюстами восемнадцатью миллионами семьюстами двадцатью одной тысячей шестьюстами семью целыми 6/7) штуками голосующих акций Банка, что составляет 98,89 % от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня: «Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 27.06.2008 г., в части утверждения аудитора общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 27.06.2008г. (Протокол № 1), по шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 918 721 607 6/7, что составляет 98,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 184 768 549 328 6/7 голосов или 91,51 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 14 397 800 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 17 122 274 625 голосов или 8,48 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 499 854 голосов от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17.01.2003г. № 9). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 918 721 607 6/7, что составляет 98,89 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 184 771 536 378 6/7 голосов или 91,51 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 14 387 800 голосов или 0,01 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 17 119 923 625 голосов или 8,48 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 12 873 804 голосов от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 27.06.2008г. (протокол №1), по шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества». По вопросу № 2 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17.01.2003г. № 9). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол составлен 22 сентября 2008 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________Т.Д.Летунова 3.2. Дата 23 сентября 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.